本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元 ，回购价格不超过人民币 13 元/股（含）。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、 金额为准。本次回购股份实施期限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2024007 深圳拓邦股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 3、本次回购股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。 4、风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购计划无法顺利实施的风险。 （2）本次回购股份用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，可 能存在未经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原 因，导致已回购股票无法全部授出的风险。敬请投资者注 ...

一、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》； 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，立足公司长期可持续 发展，充分调动核心骨干员工的积极性，在综合考虑公司业务发展、经营情况、 财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基础上，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13 元/股（含）。 具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。本次 回购股份实施期限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临时）会 议于 2024 年 1 月 23 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024008 深圳拓邦股份有限公司 5、风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购计划无法顺利实施的风险。 （2）本次回购股份用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，可 能因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通 过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 （3）公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况 及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份事项所涉《关于<回购公司股份方案>的议案》已经公司2024 年1月23日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过。 2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币13元 /股（含）。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额 为 ...

深圳拓邦股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司，产品以出口为主，2020 年度至2023年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为50%以 上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营 会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响， 公司2024年拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有 外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值， 规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理 局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交 易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人 进行交易。公司从事远期外汇交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将 募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和 ...

深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024002 监事会认为，公司使用不超过120,000万元的自有资金购买安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于低风险理财产品、结构性存款、通知存款、定期 存款、大额存单、协定存款、固定收益凭证等），有利于提高公司自有资金的使 用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关法律法规的要求。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于2024 年1月3日下午3:00以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2023年12月29日以 书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士 主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： ...

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024001 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2023 年 12 月 29 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情 况如下： 一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》 2020 年度至 2023 年 1-6 月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的 50%以 上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算，为有效规 避和防范外汇市场风险，公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内，开展不超 过等值 3 亿美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月3日召开第八届董事会第 五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为有效规避和防 范外汇市场风险，公司决定开展总额不超过等值30,000万美元的远期外汇交易业 务。现将相关事项公告如下： 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024004 深圳拓邦股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 2020年度至2023年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上， 主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算。在人民币对 外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇 交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来 时点的交易成本或收益。 二、远期外汇交易业务概述 公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理 的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024005 深圳拓邦股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次决定使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资理财产品的目的 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公司正 常经营的情况下，公司拟使用自有资金适时购买流动性好的结构性存款、大额存 单等安全性高的低风险理财产品。 2、投资额度 使用不超过人民币 120,000 万元自有资金购买流动性好的结构性存款、大额 存单等安全性高的低风险理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。 3、投资期限 自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、投资品种 为控制风险，在使用期限及额度范围内，拟购买安全性高、流动性好、满足 低风险要求期限不超过 36 个月的理财产品，包括结构性存款、通知存款、大额 存单、固定收益凭证等。现金管理额度不用于其他证券投资，不购买以股票及其 衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 5、信息披露 1、投资风险 （1）公司购买的理财产品属于低风险投 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023003 深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购 框架协议>的议案》，根据日常经营需要，公司、公司子公司深圳市合信达控制系 统有限公司、惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市拓邦锂电池有限公司、深圳拓 邦供应链服务有限公司（简称"公司及子公司"）与深圳市吉之光电子有限公司（简 称"吉之光"）签订了 2024 年度采购总额不超过人民币 3,400.00 万元的《采购框 架协议》。2023 年度公司及子公司向吉之光实际采购金额合计为 1,244.84 万元 （含税，未经审计）。 公司第八届董事会第五次会议就《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订< 采购框架协议>的议案》表决时，关联董事武永强回避表决，非关联董事以同意 6 票、反对 0 票、 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023085 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第三次 （临时）会议审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，并于 2023 年 10 月 30 日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司回购总金额为 59,969,998.65 元，回购金额达到回 购股份方案要求，回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份 变动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 （一）回购股份方案主要内容 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15 元/ 股（含）。具体 ...