金诚同达律师事务所 法律意见书 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 金证法意[2023]字 0118 第 0041 号 IT& 【司 天 律师事务 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 日 录 | E 求 . | | --- | | 释 人 … | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 ………………………………………………………………………… 12 | | 三、发行人本次发行的实质条件 …………………………………………………………………… 13 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的股东和实际控制人 . | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易和同业竞争 | | 十、发行人拥有和使用的主要财产 …………………………………………………………………………………………………………… 21 | ...

股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 荣盛房地产发展股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. （住所：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-1-1 二〇二三年九月 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 金证法意[2023]字 0901 第 0675 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 正 文 5 | | | --- | --- | | 第一部分 | 关于《二轮审核问询函》相关事项的补充核查 5 | | 一、《二轮审核问询函》问题 | 2 5 | | 二、《二轮审核问询函》问题 | 3 9 | | 三、《二轮审核问询函》问题 | 4 82 | | 第二部分 | 关于《审核问询函》相关事项的补充核查 91 | | 一、《审核问询函》问题 | 1 91 | | 二、《审核问询函》问题 | 3 141 | | 第三部分 | 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 162 | | 一、本次发行的批准和授权 162 | | | 二、本次发行的主体资格 162 | | | 三、本次发行的实质条件 162 | | | 四、发行人的设立 165 | | | 五、发行人的独立性 165 | | | ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼邮编：100073 电话：(010)51398602 传真：(010)51398602 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 澄宇报字（2023）第 0012 号 深圳证券交易所： 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 根据贵所于 2023 年 3 月 23 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120035 号）（以下简称 "问询函"）的有关要求，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"或"我们"）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展" 或"公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的会计师，会同发行人、华 英证券有限责任公司、北京金诚同达律师事务所，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对贵所审核问询函中提及的发行人有关财务事 ...

6-1-1 录 目 一、审计报告 二、审计报告附送 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 4、合并股东权益变动表 5、母公司资产负债表 6、母公司利润表 7、母公司现金流量表 8、母公司股东权益变动表 9、财务报表附注 三、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 6-1-2 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BBIIING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 11/F, JUJIE FINANCIAL BUILDING, 16 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-63357658 邮编:100073 审计报告 澄宇审字(2023)第 0016 号 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 ...

华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声明 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）接受荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与本保荐机构出具的尽 职调查报告中相同的含义。 3-3-1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本保荐机构和发行人关联关系的核查 20 | | | 四、保荐机构承诺事项 21 | | | 五、本次证券发行的相关决策程序 2 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼邮编：100073 电话：(010)63357658 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复 澄宇报字（2023）第 0011 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120131 号）（以 下简称"问询函"）的有关要求，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"或"我们"）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣 盛发展"或"公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的会计师，会同发 行人、华英证券有限责任公司、北京金诚同达律师事务所，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，对贵所审核问询函中提及的发行人有关财务事项进行了审慎核查， 现将有关问题回复如下。 如无特别 ...

华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 华英证券有限责任公司关于荣盛房地产发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"华英证券"）接受荣 盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任荣盛发展本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构，金城和陈梦扬作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向 中国证监会出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 金证法意[2023]字 0901 第 0675 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 正 文 5 | | | --- | --- | | 第一部分 | 关于《二轮审核问询函》相关事项的补充核查 5 | | 一、《二轮审核问询函》问题 | 2 5 | | 二、《二轮审核问询函》问题 | 3 9 | | 三、《二轮审核问询函》问题 | 4 82 | | 第二部分 | 关于《审核问询函》相关事项的补充核查 91 | | 一、《审核问询函》问题 | 1 91 | | 二、《审核问询函》问题 | 3 141 | | 第三部分 | 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 162 | | 一、本次发行的批准和授权 162 | | | 二、本次发行的主体资格 162 | | | 三、本次发行的实质条件 162 | | | 四、发行人的设立 165 | | | 五、发行人的独立性 165 | | | ...

股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 8 | | 问题 | 3 8 | | 问题 | 4 81 | | 问题 | 5 90 | | | 其他问题 98 | 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕120131 号）》（以 下简称"问询函"），荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、 "公司"或"发行人"）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、北京澄宇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所涉及的问题认 真进行了逐项核查和落实，现就相关问题做以下回复说明。 如无特别说明，本问询函回复中所涉及的简称或释义与《荣盛房地产 ...