北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 520 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 9 月 25 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼 第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董 事会第三十二次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2023 年度第五次临时股东 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-117 号 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度第 五次临时股东大会于2023年9月25日下午在河北省廊坊市开发区祥云 道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会 议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 102名，代表股份1,834,975,313股，占公司有表决权股份总数的 42.2012％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股 份1,801,707,581股，占公司有表决权股份总数的41.4361％；通过网络 投票的股东共94名，代表股份33,267,732股，占公司有表决权股份总 数的0.7651％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理 人共97名，代表股份33,575,532股，占公司有表决权股份总数的 0.7722％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-116 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东所持公司部分股份办理质押的公告 公司股东荣盛建设工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简 称"荣盛控股"）及其一致行动人荣盛建设等所持公司股份累计质押 的情况如下： 单位：股 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份办理质押的基本情况 公司近日收到股东荣盛建设工程有限公司（以下简称"荣盛建设"） 函告，获悉其将所持公司部分股份办理质押。现将具体事项公告如下： | | 是否为 控股股 | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 否 为 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-115 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签 订协议，为公司控股子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司控股子公司益阳荣诚房地产开发有限公 司（以下简称"益阳荣诚"）与国民信托有限公司（以下简称"国民 信托"）拟合作业务 12,000 万元，由公司为上述业务提供连带责任 保证担保，由益阳荣诚 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-114 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司控股子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司业务发展，公司控股子公司修武荣盛文化旅游古镇 开发有限公司（以下简称"修武荣盛"）与中原银行股份有限公司焦 作分行（以下简称"中原银行焦作分行"）拟继续合作业务 7,830 万 元，由公司为上述业 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-112 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签 订协议，为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司发展，公司全资子公司荣盛张家口宣化新城开 发有限公司（以下简称"宣化新城"）与张家口农商行宣化支行拟继 续合作业务 20,000 万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证 担保，上述保证担保总额不超过 25,600 万元，担保期限不超过 72 个 月。 2、为了促进公司发展，公司全资子公司 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-111 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干 增持公司股份实施结果的公告 公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 增持计划情况：基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价 值和未来持续发展前景的充分认可，荣盛房地产发展股份有限公司 （以下简称"公司"）部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干计 划自 2023 年 6 月 9 日起未来 3 个月内，以自有或自筹资金按照增持 价格为不高于 1.20 元/股，通过二级市场集中竞价方式对公司股票进 行增持，增持金额合计不低于 7,565 万元人民币且不超过 12,050 万 元人民币。（具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninco.com.cn）披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-110 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年度第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年度第五次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 9 月 25 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2023-108号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三十二次会议通知于2023年9月3日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2023年9月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于境外存续债券展期方案的议案》 为维持正常经营现金流，优化债务结构，缓解债务到期压力， 避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进 行债务管理（以下简称"本次债券展期"），展期规模不超过7.3亿 美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023年3月16日到期 的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续 5.31亿美元、票息9.5%的债券，以下合称"存量境外债券"），期 ...

关于境外存续债券展期方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-109 号 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于境外 存续债券展期方案的议案》。为维持正常经营现金流，优化债务结构， 缓解债务到期压力，避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国 境外对存续债券进行债务管理（以下简称"本次债券展期"），展期规 模不超过 7.3 亿美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023 年 3 月 16 日到期的存续 1.99 亿美元、票息 9.5%的债券和 2024 年 9 月 17 日到期的存续 5.31 亿美元、票息 9.5%的债券，以下合称"存 量境外债券"），期限不超过 7 年（含 7 年）。本次债券展期方案具体 如下： 一、本次债券展期方案 1.拟展期债券：存量境外债券； 1 2.展期期限：不超过 7 年（含 7 年）； 3.新票息：低于原有票息； 4.原有增 ...