Group 1 - The company announced a profit distribution plan for the first half of 2025, with a total cash dividend of 456,169,029.34 yuan, resulting in a distribution of 1.60 yuan per share (including tax) for every 10 shares held [1][2] - The total undistributed profits as of June 30, 2025, amount to 1,649,779,573.22 yuan, which includes the beginning undistributed profits of 1,193,610,543.88 yuan [1] - The profit distribution plan was approved in the 24th meeting of the 8th Board of Directors and the 24th meeting of the 8th Supervisory Board, and does not require further approval from the shareholders' meeting [1][2] Group 2 - The profit distribution plan complies with relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission and the company's articles of association, ensuring it does not harm investors' interests [2] - The plan is based on the authorization from the 2024 shareholders' meeting, allowing the Board of Directors to formulate the mid-term dividend plan for 2025 without needing further shareholder approval [2]

Core Viewpoint - The company reported significant growth in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong operational performance and market demand for its products [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.543 billion yuan, representing a year-on-year increase of 63.93% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 456 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 203.71% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.4739 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 1.6 yuan per 10 shares (including tax) [1] Product Sales - There was a substantial increase in sales revenue from phosphate rock and its processed products [1] - Fertilizer product sales also experienced significant year-on-year growth [1]

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐佳作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳市芭田生态工程股份有限公司董事会提名为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

关于修订及制定公司部分治理制度的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-69 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际 情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。本次修订及制定的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会现就提名徐佳为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴悦娟作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会提名为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟相作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会提名为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...

独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对 外担保情况的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为深圳市芭田 生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2025 年半年度控股股东及其它关联方 占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查 和问询后，发表如下专项说明： 1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 2、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的 资金往来、资金占用事项。 3、截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保的情况： （1）公司实际履行对外担保（母公司为合并报表范围内的子公司提供的担保及合 并报表范围内的子公司为母公司提供的担保）总额为 125,512 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 ...

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-72 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 穆光远先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的另外 5 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东 大会审议通过之日起生效。穆光远先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者的情况。穆光远先生任职资格及选举程序符合相关规定。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 1 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期于 2025 年 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-68 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 | | | 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | 副总裁、董事会秘书、财务负责人。 | 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | | 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 | | 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 | 同 ...