深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴悦娟 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的义 务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东 尤其是公众股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略决策委员会：吴悦娟（主任委员）、黄培钊、冯军强、穆光远 薪酬与考核委员会：徐佳（主任委员）、吴悦娟、林维声 提名委员会：李伟相（主任委员）、吴悦娟、郑宇 （二）个人工作履历、专业背景以 ...

关于2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-13 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年度发生日常关 联交易的关联方为时泽（深圳）作物科学有限公司（以下简称"时泽作物"）、温州喜 发实业有限公司（以下简称"温州喜发"）、精益和泰质量检测股份有限公司（以下简 称"精益和泰"）、广州新农财数据科技股份有限公司（以下简称"广州农财"）。 在此期间，公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 6,836.26 万元。根据公 司业务运作情况，预计公司 2025 年度与以上关联方的日常关联交易金额不超过 11,015.00 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，以 上日常关联交易预计需通过董事会审议。 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-22 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将本次调整的具体情况公告 如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 根据财政部 2024 年 12 月 31 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）规定，企业应将不属于单项履约义务的保证类质保 费用计入营业成本。为符合最新会计准则要求，本公司对原会计政策进行相应变更， 并自 2025 年 1 月 1 日起执行上述规定。 2、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司 内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市芭田生态工程股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳市芭田生态工程股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会就公司在任独立董事吴悦娟女士、徐 佳先生、李伟相先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

关于公司及子公司担保额度预计的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-19 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》， 同意公司为合并报表内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 510,000 万元，具体以实际签订合同为准。 本次担保事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，适用期限自通过之日起至下次股东 大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及 子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公 司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超 过 510,000 万元，具体以实 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | ESG 治理 | 07 | | 治理篇： | 环境篇： | | --- | --- | | 增强企业动能 | 追求青绿底色 | | 强化公司治理 | 环境合规 | | 恪守商业道德 | 气候韧性 | | 信息安全与隐私保护 | 绿色生产 | | 可持续供应链 | 绿色矿山 | | 发展篇： | | 社会篇： | | --- | --- | --- | | 致力超越期待 | | 携手同心而行 | | 技术研发 | | 以人为本 | | 合作共赢 | | 回馈社会 | | 卓越品质 | 32 | | | 优质服务 | 36 | | | 责任营销 | 40 | | | 01 | 03 | | --- | --- | | 11 | 43 | | 17 | 45 | | 19 | 48 | | 20 | 56 | | 02 | 05 | | --- | --- | | 25 | 59 | | 31 | 66 | | 附录 | 69 | | --- | --- | | 关键绩效 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律法 规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年董事会主要工作分述 如下： 一、董事会主要工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议， 不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下： 1、第八届董事会第十一次会议 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合 召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出 ...

关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-23 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第八届董事会第十八次会议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》， 相关内容如下： 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"）在公 司 2024 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规 定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请深圳久安会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实 际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：20 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，2024 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2001 年 3 月 15 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导 体设计大厦西座 1001-1005 5、首席合伙人：刘洛 6、历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997 年 12 月，经脱钩 改制，更名为深圳 ...