证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-005号 中航光电科技股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告 公司总法律顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）总法律 顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生于2024年2月2日通过深圳证券交易所集中竞 价交易系统分别增持公司股份。其中总法律顾问梁国威先生增持20,000股，占公司 总股本的0.0009%，增持金额为60.328万元，副总经理王跃峰先生增持5,000股，占 公司总股本的0.0002%，增持金额为15.08万元。 2、公司副总经理王跃峰先生，拟在2024年2月2日起6个月内，继续增持本公司 股份，拟累计增持股份数量不低于6,000股且不超过10,000股（含2月2日增持数量）。 公司于2024年2月2日收到总法律顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生出具 的《告知函》，梁国威先生、王跃峰先生于20 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-003号 申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中 航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室 2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（8:30-12:00，13:00-17:00；双休日及 法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。以传真或邮件方 式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。 3、联系人：张斐然 中航光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 26 日召开的公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议和 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及 《中航光电科技股份有限公司 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-002号 中航光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 456 人，代表股份 1,272,176,817 股，占上市公司总股份的 60.0070％。其中中小投资者（中小投资 ...

北京市金杜律师事务所 关于中航光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：中航光电科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中航光电科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中航光电科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 12 日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《中航光电科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 | 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 | | | √ | | 信息披露义务 | | | | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行 | | | √ | | 了相应程序和信息披露义务 | | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | | | （二）内部控制 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司内部审计制度相关文件；查阅审计委员会会议文件、 | | | | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | | 部门（如适用） | | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立 | | | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | | | 3.内部审计部门和审计委 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情 况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（ 以下简称（ 中信证券"）及中航证券有限公司（ 以 下简称（ 中航证券"，合并简称（ 联合保荐机构"）根据（ 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对中航光电科技股份有限公司（ 以下简 称 中航光电"、 公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报 告如下： 一、 本次持续督导培训的基本情况 一）联合保荐机构：中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 二）保荐代表人：黄凯、杨萌、申希强、王洪亮 三）培训时间：2023 年 12 月 27 日 四）培训地点：中国 河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号 五）培训人员：黄凯、申希强、赵悠、康东 二、 上市公司的配合情况 联合保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、 本次持续督导培训的结论 联合保荐机构按照 深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-001号 关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期 解锁股份上市流通的公告 特别提示： 1、中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）A股 限制性股票激励计划（第二期）第三次解锁，申请解除限售的股东人数为1091 人，解除限售的股份为17,770,192股，占截止本公告披露日公司总股本的 0.8382%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年1月17日（星期三）。 3、公司2023年12月26日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会 第六次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个 解锁期解锁条件成就的议案》。律师出具了相应的法律意见书。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）2023年 12月26日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通 过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成 就的议案》，董事会及监事会均认为本次激励计 ...

第二条 审计与风控委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责；内部审计部门对审计与风控委员会负责，向审计与风控 委员会报告工作。 中航光电科技股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会审计与风控委员会的议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第三条 审计与风控委员会监督和评估内外部审计工作和内部 控制；审核公司的财务信息及其披露。 第四条 公司须为审计与风控委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或者机构承担审计与风控委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计与风控委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计与风控委员会 第五条 审计与风控委员会由董事会任命的3名公司董事组成， 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不 少于1/2且其中一名独立董事须为会计专业人士。审计与风控委员 会成员应当具备履行委员会工作 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-061号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2023年12月26日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年12月20日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 股票激励计划部分限制性股票的议案"。律师发表了相应的法律意见，详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。"关于回购注销限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告"披露在2023年12月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。 三、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"关于变更注册地址、减少 注册资本并修订《中 ...

中航光电科技股份有限公司 董事会提名与法治委员会工作制度 第一章 总 则 事不少于 1/2。 第六条 提名与法治委员会委员由董事长提名，由董事会选举 任命和解聘。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事 担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名与法治委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 第三条 提名与法治委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选的情形； 第四条 本工作制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等其他高 级管理人员。 第二章 提名与法治委员会委员 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其 他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及 其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上 ...