中航光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《中航光电 科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事 务管理制度》），制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露内容， 适用本制度。适用范围包括公司、控股子公司及非控股合资公司（以 下简称"子公司"）。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所 上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 ...

中航光电科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 战略与投资委员会是公司董事会下设的专门委员会， 对董事会负责；战略与投资委员会的具体工作由规划投资部负责。 第三条 战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略与投资委员会委员 第四条 战略与投资委员会由4名公司董事组成。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长提名，由董事会选举 任命和解聘。委员会设召集人一名，由董事长提名并由董事会审 议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取证券市 ...

第二条 董事会向股东会报告分为定期报告和重大事项报告， 定期报告为年度工作报告。 中航光电科技股份有限公司董事会向股东会报告制度 第三条 本公司董事及相关工作人员对工作报告的内容负有保 密义务，未经本公司合法授权，不得擅自对外传播或披露。 第一章 总 则 第一条 为维护中航光电科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）股东的合法权益，提高公司决策质量、健全报告机制，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称"本公司章程"） 的规定，特制定本办法。 第六条 重大事项按规定需要履行信息披露义务的，应履行相 应审批程序并就重大事项及其进展情况履行对外披露程序。 （一）报告期内董事会运行情况，包括董事会、董事会专门委员 会会议召开情况；董事履职情况；股东会决议执行情况，董事会对公 司重大事项的关注与应对措施等。 （二）报告期内公司发展情况，包括公司发展战略与中长期发展 规划；公司核心竞争力(其中包括技术创新、能力建设等情况)；董事 会或股东会批准的重大投资、融资方案、产权转让、并购重组和资本 运作等重大事项；公司未来发展潜力与面临的主要风险等 ...

中航光电科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机 制，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法 规设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责；薪酬与考核委员会的具体 工作由股东与证券事务办公室负责，计划财务部和党委干部部/人 力资源部协助。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、总工程师、董事会秘书、总法律顾问等其他高级管理 人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董 事不少于 1/2。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选 ...

中航光电科技股份有限公司关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国 证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 法人（或者其他组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第 1 项所述法人或者其他组织直接或间接控制的 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 3.由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或间接控制 的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公 ...

中航光电科技股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司投资程序及审批权限，保证投资资金的安全， 提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司 章程的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指公司依据中长期发展战略规划从事的 固定资产投资与股权投资及其他一切法律、法规允许的投资行为。 第三条 规划投资部是公司投资项目的业务主管部门，负责组织编制公 司投资计划和预算，统筹组织投资项目实施，协调投资过程中的重大事项。 第二章 项目的立项、审批 （2）主业内同一标的企业追加投资金额在 3 亿元以上不足 10 亿元的 投资项目； （3）对所属企业追加投资用于实施固定资产投资项目，追加投资额在 10 亿元以上不足公司最近一期经审计净资产的 50%，且不造成公司在所属 企业股权地位发生实质性变化的投资项目； 第四条 每年度规划投资部组织公司技术、生产、市场等相关业务部门 根据公司发展规划，结合内外部环境分析，梳理股权投资方向和固定资产 投资需求。确定投资项目后，开展前期调研论证，形成项目建议书，并提 交审议立项。 第五条 投资项目立项后，项目组应对投资项目开展技术、市场 ...

中航光电科技股份有限公司重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门和控股子公司等的事 项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》 的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司5%以上股份的股 东、公司各部门、控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各 部门负责人、控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件 的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将 相关信息向董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司控股股东和持有公司 5% 以上股份的股东； （二）公司董事、高级管理人员； ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：2357) 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2025 年 8 月 以下爲中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中國航空科技工業股份有限公司 公司秘書 吳筠 北京，二零二五年八月二十九日 於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文 先生和胡世偉女士，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。 *僅供識別 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2 1 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和 ...

备注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等的系由四舍五入造成。 法定代表人：郭泽义 主管会计工作的负责人： 王亚歌 会计机构负责人：刘聪 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | 资金的利 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...

中航光电科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国 家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法 人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及 所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增 资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中， 中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中 航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安 飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州 贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 （一）控制环境 中航工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会， 并对董事会和董事、监 ...