纳思达股份有限公司 信息披露管理制度 纳思达股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露工作管理，保护公司股东 尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作指引》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》和《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和 证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息。 ...

纳思达股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》（以下 简称"《会计法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《纳思达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 纳思达股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括但不限于下列事项： 1、报告期内发生重大会计差错更正； 2、报告期内发生重大遗漏信息补充； 3 ...

第一章 总则 第一条 为切实加强纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 管理，进一步明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，不断完善公司法人治 理结构，促进公司规范运作，提高公司信息披露质量，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、其 他规范性文件及《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《纳思 达股份有限公司董事会议事规则》的规定，结合公司实际情况，特制定本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，享有相关法律法规及公司章程赋予的权利并承担相 应的义务，获得相应的报酬。 纳思达股份有限公司 董事会秘书工作制度 纳思达股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司证券部为公司指定的唯一上市公司信息披露事务部门，由董事 会秘书负责领导管理。 第二章 董事会秘书任职资格 第 ...

纳思达股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资决策 程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下 简称"《会计法》"）等法律、行政法规以及《纳思达股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况制定本制度。 纳思达股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀窍、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资。本制度所称对外投资不包括以寻求短期 差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍生金融工具的投资，上述短期投资 应遵守有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。本制度对外投资内涵主要 有以下两个方面： （1）以资金、实物和无形财产等发起设立以赢利为目的、经工商注册的经济 实体的投资； （2）实施联合兼并企业、购买股权和增加股权的投资。 第三条 对外投资的基本原则 （1）必须遵循国家法律、行政法 ...

纳思达股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 纳思达股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员等相关人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》，特制定本管理 制度。 第二条 公司及其董事和高级管理人员及相关人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。公司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为 标的证券的融资融券交易。 第二章 股份转让规则 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； ...

纳思达股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证纳思达股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《纳 思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情况之一，公司应当在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二） ...

纳思达股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"） 及相关法律、法规、规章的规定，结合《纳思达股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本制度。 纳思达股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股子公司、具有重大影响 的参股子公司、分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； ...

纳思达股份有限公司 募集资金管理制度 纳思达股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《纳思达股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验 资报告。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当 ...

纳思达股份有限公司 独立董事制度 纳思达股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理准则》以及深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关规定以及《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

纳思达股份有限公司 外汇风险套期保值管理制度 纳思达股份有限公司 外汇风险套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司外汇 套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公 司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产 品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与 需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞 口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的 价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第三条 本制度所称外汇套期，分为公允价值套期 ...