证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-011 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件和书面送达方式发送至各 位董事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际到会 8 人，公司监事 和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 公司独立董事于燮康、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司《2023 年度独立 董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 1、审议《2022年度监事会工作报告》； 2、审议《2022年年度报告及摘要》； 3、审议《2022年度财务决算报告》； 4、审议《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、 股东利益的行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： （一）2023年2月20日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。 本次会议决议公 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-010 天水华天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 4 日期间，获得的政府补助具体情况如下所示： | 获得补 | 提供补助 | 获得补助的 | | 补助 | 补助金 | | | 会计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助的主 | 的主体 | 原因或项目 | 收款时间 | 形式 | 额（万 | 补助类型 | 补助依据 | 处理 | | 体 | | | | | 元） | | | | | 天水华 | 甘肃省科学 技术厅 | 2023 年度第 十六批省级科 技计划（科技 | 2024/1/29 | 现金 | 375.00 | 与资产相关 | 甘科计 [2023]31 号 | 递延 收益 | | 天科技 | | 重大专项）项 | | | ...

肖胜利先生增持公司股份的公告 肖胜利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-009 天水华天科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人成员之一 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 2024 年 2 月 1 日，公司董事长、实际控制人成员之一肖胜利先生通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 12,500 股，约占公司股份总 数的 0.0004%（以下简称"本次增持"）。 肖胜利先生不排除进一步增持公司股份的可能。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 1 日接到公司董事长、实际控制人成员之一肖胜利先生的通知，肖胜利先生 已增持部分公司股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长、实际控制人成员之一肖胜利先生。 2、增持主体已持有本公司股份的情况：本次增持前，肖胜利先生持有公司 376,600 股公司股份，占公司股份总数的 0.0118%。 3、增持主体在本次公告前 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-008 天水华天科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、首次授予登记数量：23,138 万份 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划首 次授予的激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定， 公司现已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 登记工作，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 11 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年股票期权激励 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-006 天水华天科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 天水华天电子集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东天水华天电 子集团股份有限公司（以下简称"华天电子集团"）计划自 2023 年 10 月 24 日 起六个月内增持公司股份，增持金额不低于 12,000 万元人民币。 目前增持计划时间已过半，截至 2024 年 1 月 23 日下午收市，华天电子 集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 14,562,466 股，增 持金额合计 119,961,444.89 元。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司 1 2、增持主体已持有本公司股份的情况：截至本次增持计划实施前，华天电 子集团持有公司 702,569,542 股公司股份，占公司股份总数的 21.92%。 3、增持 ...

关于调整2023年股票期权激励计划首次授予 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-003 天水华天科技股份有限公司 （四）2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司 2023 年股票期权 激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理股票期 权激励计划相关事项。 （五）2024 年 1 月 9 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授 予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授 予股票期权的议案》。公司董事会确定 2024 年 1 月 9 日为首次授予股票期权的授 予日，向 2,728 名激励对象授予 23,138 万份股票期权。公司监事会对首次授予 的激励对象名单进行了核实，并对相 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 激励对象名单（授予日） 二、核心技术人员、核心业务人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接 影响的其他员工名单（2,728 人） | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 霍军军 | 683 | 杨祥龙 | 1365 | 党景军 | 2047 | 崔雪丽 | | 2 | 彭成 | 684 | 杨翰博 | 1366 | 郭旭峰 | 2048 | 慕向辉 | | 3 | 汶超 | 685 | 郑二全 | 1367 | 尹向霞 | 2049 | 武亚维 | | 4 | 张云超 | 686 | 安琪 | 1368 | 杨时波 | 2050 | 马小红 | | 5 | 王兴刚 | 687 | 韩里鹏 | 1369 | 孙晓磊 | 2051 | 高磊磊 | | 6 | 张进兵 | 688 | 施龙 | 1370 | 魏鹏飞 | 2052 | 严涵雅 | | 7 | 李科 | 689 | 刘香玉 | 1371 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-002 天水华天科技股份有限公司 1 二、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授 予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，确定授予日为2024 年 1 月 9 日，向 2,728 名激励对象授予股票期权 23,138 万份，行权价格为 7.26 元/份。 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知和议案等材料于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 董事，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人， 实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议通过了如下决议： ...

2023 年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 天水华天科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年一月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 关于天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 致：天水华天科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...