关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 10 日召开了公司董事会第九届十二次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》、《关于修订< 中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》，同意公司注销已回 购的 1,542,367 股股份，并对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的公司 注册资本相关条款进行修改。注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股减 少至 306,921,588 股，公司注册资本将由人民币 30846.3955 万元减少至 30692.1588 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）发布的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 中国全聚德（集团）股份有限公司 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的以下 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） （经董事会第九届十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 党的委员会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第十章 | 通知和公告 | 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 关规定， ...

关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-28 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开公司董事会第九届十二次（临时）会议、监事会第九届十次会议，审议通 过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销已回购的 1,542,367 股股份。 本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司披露的股份回购方案，公司回购的股份原计划用于股权激励，如公 司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，公司将及时履行相关审议 程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。鉴于上述期限即将届 满，公司未实际实施上述回购股份的计划用途。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司回购专用证 券账户持有的公司股票 1,542,367 股应当在披露回 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-27 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十次会议决议公告 本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定， 不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、书面或电子邮件方式通知全体监事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席高玉红 女士主持，本次通讯表决应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 5 人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

第一章 总则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-26 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十二 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体 董事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董 事长主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证 券账户股份 1,542,367 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股，注册资本由人民币 30846.3955 万元变 更为 3069 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主持 提名委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选 ...

公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《中国全 聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发 展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，同意公司将回购股份进行注销，并同意将该议案提交公司董 事会及股东大会审议。 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定， 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 通讯方式召开 2023 年第一次独立董事专门会议。全体独立董事本着认真、负责 的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况 后，对拟提交公司董事会第九届十二次（临时）会议审议的《关于注销回购股份 的议案》进行了会前审核并发表审查意见，具 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与各关联人之间关联交易的合法性、合理性、公允性， 保障股东和公司的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联人回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联 ...