深圳市全景网络有限公司 证券代码：002187 证券简称：广百股份 广州市广百股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、副总经理（代行总经理职责）蔡劲松 | | 员姓名 | 2、副总经理、财务负责人、董事会秘书钟芬 | | | 3、财务管理中心总监梁桂芳 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、2023 年广州友谊能否确保完成业绩承诺，广百股份在目 | | | 前经济环境下如何应对下行压力，对广百的未来的有没有具 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－031 广州市广百股份有限公司 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 七届董事会第八次会议以及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于获授期 权未达到行权条件予以注销的议案》，鉴于公司 2022 年的业绩考核未达到第三个 行权期的行权条件，同意将第一期股票期权激励计划第三个行权期 64.20 万份股 票期权予以注销。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于获授期权未达到行权条件予以注销的公告》（公 告编号：2023-029）。 2023 年 9 月 6 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成上述股票期权的注销事宜。 本次注销部分股票期权事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和公司《第一期股票期权激励计划》及《公司章程》等的相关规定。本 次注销的部分 ...

广州市广百股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广州市广百股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 广州市广百股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王晖、主管会计工作负责人钟芬及会计机构负责人(会计主管 人员)梁桂芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广州市广百股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义…………………………… ...

| | 广州市新 百百货有 | 同受广州岭 南商旅投资 | 其他应收款 | | | | 108.08 | 租赁保证 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 108.08 | | | | | 经营性往来 | | | | 集团有限公 | | | | | | 金 | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 司控制 | | | | | | | | | | 广州市广 百物流有 | 同受广州岭 南商旅投资 | 其他应收款 | | 2.27 | | 2.27 | 代垫保险 | | | | | 集团有限公 | | | | | | 费用 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 司控制 | | | | | | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | | ...

广州市广百股份有限公司监事会 关于第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和广州 市广百股份有限公司（以下简称"公司"）《第一期股票期权激励计划（草案修 订稿）》的有关规定，公司监事会对公司第一期股票期权激励计划的相关事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、关于获授期权未达到行权条件予以注销事项 经对公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的行权条件进 行审核，公司第一期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件未达成，同意公 司对第一期股票期权激励计划第三个行权期 64.2 万份股票期权予以注销。 公司本次对第一期股票期权激励计划获授期权未达到行权条件予以注销符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《第一期股 票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会 损害公司及全体股东利益，监事会同意公司按照相关程序实施注销。 监事签署：吴丽苹、梁玉珊、 张晓彤 广州市广百股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十八日 ...

广东诺臣律师事务所 广东诺臣律师事务所 LAWSONS LAW OFFICE 地址：广州市天河路 45 号之二恒健大厦 21、24 楼 Add:21F\24F,Hengjian Building,No.45-2,Tianhe Rd.,Guangzhou 电话 Tel：020-38306083 传真 Fax：020-38306003 关于广州市广百股份有限公司 第一期股票期权激励计划获授期权未达到行权条件 予以注销事宜的 法律意见书 网址 Website：www.lawsons.com.cn 广东诺臣律师事务所 广东诺臣律师事务所 法律意见书 第一期股票期权激励计划获授期权未达到行权条件予 以注销事宜的法律意见书 致：广州市广百股份有限公司 广东诺臣律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市广百股份有限公司（以 下简称"广百股份"或"公司"）的委托，指派朱小斌律师、刘罡律师（以下简 称"本所律师"）担任广百股份第一次股权激励计划项目的专项法律顾问，参与 本次股权激励计划相关工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－030 广州市广百股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据《企业会计准则解释第 16 号》中相关的会计准则要求对会计政策 进行相应变更，本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会 计制度的要求变更会计政策"的情形。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 特别提示： 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023-029 广州市广百股份有限公司 关于获授期权未达到行权条件予以注销的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 七届董事会第八次会议与第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于获授期权 未达到行权条件予以注销的议案》，有关事项详细如下： 一、公司第一期股票期权激励计划实施情况 1、2018年11月9日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》及其相关事项的议案，关联董事回避了表决，公司独立董事对此发表了独 立意见，监事会出具了核查意见。 2、2019年7月1日，广东省国资委《关于广州市广百股份有限公司第一期股 票期权激励计划备案意见的复函》（粤国资函[2019]764号）以及2019年7月2日 广州市国资委《关于同意广百股份实施第一期股票期权激励计划的批复》（穗国 资批[2019]109号），同意公司实施 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司 第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面及电 子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员 列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长 王晖先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年半年度报告 及 其 摘 要 的 议案 》。 公 司 2023 年 半 年度 报 告 全文 刊 登 于 巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司 2023 年半年度报告摘要（公告编号：2023-028）刊 登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于获授期权未达到行权条件 予以注销的议案》。 鉴于公司 20 ...

三、公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 召开董事会和股东大会履行必要的审议程序。 四、公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证 券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行审批程序，有 效控制对外担保风险，避免违规担保，保证公司资产安全。 五、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）等规定，作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况进行了认真的了解 ...