广州市广百股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事 骑缝专 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）"进行在 载同会计 酷峰 Grant Thornton 华 同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 440A005216 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州市广百股份有限公司(以下简称广百股份)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是广百股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为, 广百股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭天武） 各位股东、股东代表： 本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，客观、公正的审议董事会各项议 案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭天武，博士研究生，中共党员。曾任中山大学法 学院讲师、副教授；现任中山大学法学院教授、博士生导师， 兼任广东岭南律师事务所兼职律师、广东广弘控股股份有限 公司独立董事、深圳世联行集团股份有限公司独立董事；自 2022 年 12 月 12 日起任本公司独立董事，同时担任董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会 提名委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2024 年度，本人认真参加了公司的董 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务会计报表，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。结合公司合并报表数据，编制 了公司 2024 年度财务决算报告，同时根据 2024 年公司计划编制 了 2025 年度财务预算报告，现就公司财务运作情况报告如下： （一）2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 552848 | 534381 | 3.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4761 | 3617 | 31.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1881 | 2127 | -11.57% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 65535 | 47617 | 37.63% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.05 | 40.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0 ...

广州市广百股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则， 认真履行了监事会的各项职权和义务。2024 年，公司监事会共召开 了四次会议，会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 22 日，公司第七届监事会第七次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第八次会议审议通 过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （三）2024 年 8 月 27 日，公司第七届监事会第九次会议审议通 过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 （一）公司依法运作情况 1 报告期内，监事会通过召开会议和列席董事会、股东大会等方式， 对公司依法运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照 《公 ...

一、2024 年 9 月 30 日，公司第七届董事会审计委员会 第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 通过对致同的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行了解和审查，认为致同能严格 按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作， 履行必要和充分的审计程序，有充分审计时间，配置合理审 计人员，执业能力胜任。同意向公司董事会提议在 2024 年 变更公司会计师事务所，不再续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙），改聘请中标单位致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。 二、2025 年 1 月 18 日，公司董事会审计委员会成员与 致同负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计 计划阶段的沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情 况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等 相关事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了致同对公司年 报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具 广州市广百股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《 ...

广州市广百股份有限公司2024年度内部控制 评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要求 的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保 证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系统，强 - 1 - 化风险管理，保证公司各项经营活动的 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：本次说明会将采用网络远程方式召开。 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理蔡劲松先生，公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人苏兆忠先生，公司独立董事李志宏先生。 三、投资者参加方式 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－022 广州市广百股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间和方式 四、其他事项 广 ...

二、重大资产重组减值测试及补偿安排 根据公司与广州友谊集团有限公司原股东广商资本、广商基金签署的《盈利 预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补偿协议之补 充协议（二）》，在盈利承诺期限最后一个会计年度标的公司专项审计报告出具后， 由具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产减值测试报告，对标的资 产进行减值测试。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－018 广州市广百股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关规定，以及 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 与广州市广商资本管理有限公司 （以下简称"广商基金"）、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"广商资本"）签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关约定， 公司编制了《关于重大资产重组广州友谊集团有限公司的减值测试报告》。现将 具体情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 公司于 2021 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，2025 年公司因日常经营需要向关联方购买、销 售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 11,444 万元，去年实际发生金 额为 5994.42 万元。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。上述日常关联交易 计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 鉴于 2025 年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易， 难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发 生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联交易单独列示，其他与 岭南集团及其下属关联企业的日常关联交易以岭南集团口径合并列示，具体情况 如下： | 单位：（人民币）万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 容 ...

关于本报告 （一）报告简介 本报告信息资料来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资料来自2024年年度报告。 （五）参照标准 1. 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 17 号—可持续发展报告（试行）》； 2.《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）； 3. 全球报告倡议组织（GRI）发布的《GRI Standards-2021》（GRI 标准 2021 版）。 本报告是广州市广百股份有限公司（以下简称"广百股份"或"公司"）发布的第三份环境、社会及公司治 理报告或称 ESG 报告。本报告旨在通过系统阐述广百股份 2024 年度在 ESG 方面的管理工作与成果，回应利 益相关方的期望和需求，客观呈现公司的可持续发展表现。 （二）覆盖范围 本报告内容覆盖广百股份及其全资子公司和控股子公司。 （三）时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （四）信息来源 （六）发布形式 本报告以电子版形式发布。读者可以登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）查阅。 （七 ...