融捷股份有限公司公告（2024） 4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-009 融捷股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 融捷股份有限公司 2、未来三年（2024 年-2026 年）公司可以采用现金、股票、现金与股票相 结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现 金分红进行利润分配。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺 序。 3、在同时满足下列条件时，未来三年（2024 年-2026 年）公司可以实施现 金分红： （1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润)为正值； （2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 4、在满足公司章程规定的现金分红条件的情况下，未来三年（2024 年-2026 1 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司 章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，公司应"以每三年为一个周期，制 定周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式、现金分红规划及 期间间隔等内容"。现公司三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划已到期， 公司结合实际情况重新制定未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划，未 来 ...

融捷股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 融捷集团为公司控股股东，公司与融捷集团共同投资构成关联交易。 3、会议审议情况 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-012 融捷股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议 案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司。 一、对外投资概述 1、主要内容 根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立经营光伏储能业务控股 子公司，该子公司注册资本 10,000 万元人民币，其中：公司认缴注册资本 5,100 万元，持股 51%；融捷集团认缴注册资本 4,900 万元，持股 49%。 2、关联关系 本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议确 认，并经公司第八届董事会第十五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-008 融捷股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总 1 融捷股份有限公司公告（2 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-014 融捷股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关规定，对 2023 年度合并 财务报表范围内的预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 现将有关情况说明如下： 1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 公司本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公 司的财务、资产和经营状况，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的 资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公 司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。 2、本次计提资产减值准备和核销资产情况 公司本报告期对各项资产进行充分评估后，按《企业会计准则》及公司相关 ...

融捷股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融 捷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《董事会议事规则》等有关 法律法规、部门规章、自律规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会 职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好 运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事 会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极 参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权， 能够不受影响地独立履行职责。 （一）董事会召开情况 2023 年度，董事会共召开 10 次会议，所有会议的召集、召开都能按照程序 及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表： | 序 号 | 届次 | 时间及召开方式 | | | | | 出席人员 | ...

融捷股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制自我评价报告 融捷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合融捷股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 一、控股股东参与转融通证券出借业务的进展情况 公司于 2023 年 9 月 5 日披露了《关于控股股东继续参与转融通证券出借业务的 公告》（公告编号：2023-039），公司控股股东融捷集团计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以其持有的本公司无限售条件股份继续参与转融通证券出 借业务，涉及股份数量不超过 2,590,000 股，占公司总股本的 0.997%；任意连续 90 个自然日内，参与股份数量不超过公司总股本的 1%。 截至 2024 年 3 月 25 日，融捷集团转融通证券出借业务期限已届满。出借股份 期间，融捷集团严格按照相关法律法规的规定办理证券出借业务，不存在违反已披 露的证券出借业务计划的情况，出借股份数量未超过 2,590,000 股。 二、其他事项说明 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-007 融捷股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-006 公司于 2023 年 3 月 24 日与中国银行签署了《最高额保证合同》，为长和华 锂在保证合同约定的主债权所形成的债务提供连带责任保证担保，担保债权的最 高本金余额为 5,000 万元。上述借款事项仍在该保证合同有效期限内，故公司与 中国银行无需签订新的保证合同。 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，同意公司为包括长和华锂在内的 两家控股子公司（资产负债率均未超过 70%）的银行综合授信提供担保，担保总 额度不超过 3 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。本次担保 进展事项在股东大会批准的担保额度范围内，担保额度预计的具体情况详见公司 于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）、《2024 年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-001）。 | 企业名称 | 四川长和 ...