董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引》及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则有关规定补足 委员人数 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-052 融捷股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 融捷股份有限公司公告（2023） （一）日常关联交易概述 1、基本情况 基于日常生产经营的需要，2024 年度公司（包含合并范围内的子公司）拟 分别与关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称"成都融捷锂业"）、芜湖 天弋能源科技有限公司（以下简称"芜湖天弋"）、广州融捷能源科技有限公司 （以下简称"广州融捷能源"）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称"合肥 融捷能源"）以及比亚迪股份有限公司（包含其合并范围内的子公司）（以下简 称"比亚迪"）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 20.7 亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。 2、上一年度同类交易实际发生总额 2023 年初至本公告披露日，公司销售类关联交易实际发生金额为 106,765.67 万元，采购类关联交易实际发生金额为 4,331.82 万元，提供劳务发生的关 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-051 融捷股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会对审计委员会委员进行 了调整：董事张加祥先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会由独立 董事饶静女士（主任委员）、独立董事雷敬华先生、董事祝亮先生组成，祝亮先 生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上 1 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 22 日上午 10 点在公司 ...

董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名或以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由委员选举产 生，并报董事会批准。 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引》及《公司章程》等有关规定，公司可以根据实际需要设立董事会战略委员会，如设立， 董事会战略委员会将遵守本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据实际需要组织非常设项目小组，并根据项目性质临时委任 小组负责人。项目小组成员由对应公司投资部门、财务部门、董事会办公室等相关部门人员 组成。董事 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-050 融捷股份有限公司公告（2023） 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 11 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》 等与非公开发行 A 股股票的相关议案，股东大会授权公司董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项。 经公司 2021 年第五次临时股东大会和 2022 年第四次临时股东大会批准，公 司非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事项的授权有效期延长至 2023 年 12 月 10 日。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 4 日、2022 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2021-067）和《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-055）。 公司一直积极协调推动与本次非公开发行相关的事项，但由于受资本市场融 资环境变化和募投项目申报要件未齐备 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 （一）公司已于 2023 年 10 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了 参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、 网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。 （二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 其中： 1. 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 在广州市天河区珠 江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室召开，本次股东大会由董事长吕向阳先 生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 2. 本次股东大会按照《股东大会通知》通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统为股东提供了网络投票安排，其中，公司股东 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-049 融捷股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-048 融捷股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人自愿承诺 不减持股份的公告 控股股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。 二、承诺具体内容 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展和维护公司股东利益及资本市场稳定，融捷集团、吕向阳先生及 张长虹女士共同承诺：在未来一年内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）不减持所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送 股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 三、董事会的责任 1 融捷股份有限公司公告（2023） 公司董事会将对控股股东及其一致行动人的上述承诺事项的履行情况进行监 督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务，对于违反承诺减持股份的，公司 董 ...

□是 否 2023 年第三季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、第三季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 适用 □不适用 单位：元 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | 存货 | 240,422,409.0 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日在公司指定 信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-045），经审查发现，原披露的公告中投票表决方式和 网络投票的程序有误，现对公告部分内容予以更正，相关更正情况如下： 更正前： 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-046 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事 项进行投票表决。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表 ...