上海岩山科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 董事会 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 5,724,847,663 | 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 5,681,544,596 | 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 | 5,724,847,663 | 股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 | 5,681,544,596 | 股，均为普通股。 | 上海岩山科技股份有限公司 2024 年 7 月 3 日 ...

公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）之有限合伙人饶康达为沣 石（上海）投资管理有限公司（以下简称"沣石投资"）实际控制人，沣石投资 为标的公司第二大股东青岛沣石恒普投资咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"沣石恒普"）执行事务合伙人，出于审慎考虑，认定沣石恒普为公司关联 方，本次增资构成与关联方共同投资之关联交易。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-032 上海岩山科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岩山科技"）于 2024 年 7 月 3 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过 了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事叶可先生、陈于冰 先生、陈代千先生回避表决，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司直接持有 100%股权的全资子公司珠海横琴岩合健康科技有限公司（以 下简称"珠海岩合"）拟对浙江普康生物技术股份有限公司（以下简称"标的公司"） 增资 1 亿 ...

全体出席董事审议并通过了以下议案： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-029 上海岩山科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网的《关于变更职工董事、董事会秘书的公告》。 本议案已经公司董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过并发表意见：本委员 一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-028 上海岩山科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 43,303,067 股，占注销前公司总股本的 0.76%。本次 注销完成后，公司总股本由 5,724,847,663 股变更为 5,681,544,596 股，公司注册资本由 人民币 5,724,847,663 元变更为 5,681,544,596 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销 事宜已于 2024 年 6 月 7 日办理完成。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施注销回购专用证券账户股份 导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注 销完成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的批准和实施情况 2024 年 5 月 27 日，公司通过回购专用证券账户 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-027 上海岩山科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16 日召开的 第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减 少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额），回购价格不超过 4.39 元/股（因 2023 年 度权益分派已实施，公司按照相关规定对回购价格上限进行相应调整，公司回购价格上 限由 4.40 元/股调整为 4.39 元/股，具体计算方式：调整后的回购价格上 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-026 0.18%，最高成交价为 2.78 元/股，最低成交价为 2.70 元/股，支付的总金额为 27,354,369.93 元（不含交易费用）。公司首次回购股份的实施符合既定方案，回购 计划尚未实施完毕。 二、其他说明 上海岩山科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16 日召开 的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024 年 5 月 15 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次 回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回 购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归 属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-025 上海岩山科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。方案具体内容如下：以公司 2023 年度利润分配股权 登记日享有利润分配权的股本总额 5,724,847,663 股为基数向全体股东每 10 股 派现金股利 0.10 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以 资本公积转增股本。如在分配预案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股 本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配 ...

股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除质押 股数 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押开始 日期 解除质押 日期 质权人 上海岩合 科技合伙 企业（有 限合伙） 是 304,309 ,016 54.94% 5.32% 2023 年 6 月 8 日 2024 年 5 月 16 日 浙商银行股 份有限公司 上海分行 一、 股东部分股份解除质押的基本情况 关于公司股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收 到公司股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）解除部分证券质押登记的通 知，获悉上海岩合科技合伙企业（有限合伙）将其持有本公司的部分股份办理 了解除质押手续。解除质押的具体事项如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-024 上海岩山科技股份有限公司 截至本公告披露日，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）所持股份质押情 况如下： | | | | | | | 已质押股份情 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-022 上海岩山科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、公司已于 2024 年 5 月 16 日披露了《关于拟回购股份减少注册资本暨通知 债权人的公告》（公告编号：2024-023）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。 4、相关风险提示： （1） 本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险； （2） 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意 风险。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 1、上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本， 并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万 元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母 ...

北京海润天睿律师事务所 关于上海岩山科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：上海岩山科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所接受上海岩山科技股份有限公司（以下简称公 司）的委托，对公司2024年5月15日召开的2023年度股东大会（以下简称本次股 东大会或会议）进行见证，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《上海 岩山科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会 的文件，并出席了本次股东大会，在此基础上出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集人及召集、召开程序 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2024年 4 月 16日，公司第八届董事会第十四次会议作出召开2023年度股 东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《上海岩山科技有限公司关 于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称会议通知） ...