上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 董事会同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10 亿 元的综合授信额度，额度内可滚动使用，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、 中长期贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证等，有效期自董事会审议通过之 日起的 12 个月内。 董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的 全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。最终 授信额度和期限以银行实际审批的为准。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-015 上海岩山科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告（李慧中） 尊敬的各位股东及股东代表： 上海岩山科技股份有限公司 本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况说明 李慧中，中国国籍，1951 年 10 月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教 授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任或曾任国家发改委价格司 咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会 副会长、上海市价格学会副会长等。2021 年 6 月 7 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利 ...

第一条 为规范上海岩山科技股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及投资 决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《上 海岩山科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 上海岩山科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度（2024 年 4 月修订） 上海岩山科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 （十二）其他经营计划及投资事项。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 公司发生购买原材料、燃料和动力；接受劳务；出售产品、商品；提供劳务； 工程承包以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述重大经营及重大投 资事项内，但资产置换中涉及上述交易的，仍包括在内。 第五条 公司融资及对外提供担保事项以及中国证券监督管理委员会（下称 "中国证监会"）及公司股票挂牌交易的证券交易所有特殊规定的事项按照相关规 定及制度执行。 第三条 公司总经理办公 ...

岩山科技（002195） 2023 年度内部控制评价报告 上海岩山科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海岩山科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海岩山科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价内 部控制的有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制的状况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

上海岩山科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | 预计 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或 | | | 期初余额 | | 报告期新增占用 | | 报告期偿还 | 期末余额 | | 截至年报 | | 预计偿还 | | 预计 | 偿还 | | | | | | 其他关联方 | 占用时间 | 发生原因 | （2023 | 年 1 | 金额 | | 总金额 | （2023 | 年 | 披露日 | | | | | 时间 | 12 | 方式 | 偿还金额 | | | 名称 | | | 月 1 | 日） | （2023 年度） | | （2023年度） | 月 31 | 日） | 余额 | | | | | | | | | （月 | | | | | | | | | | ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-010 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场表决的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主 持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》及摘要； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券 ...

上海岩山科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护 公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》及公司《章程》等相关规定，特此制订了《上海岩山科技 股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，并综合考虑公司实际情况、盈利能力、经营发 展规划、以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的利益和公司长远发展目 标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-018 上海岩山科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月16日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大 会的议案》，定于2024年5月15日（星期三）下午14:00召开公司2023年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年度股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2024年4月16日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00-16:00。 （2）网络投 ...

上海岩山科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务代表或指定专人协助其处理监事会日常事 务，上述人员统称为监事会日常事务处理人。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （三）提议会议召开的时间或者时限、地 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-011 上海岩山科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份并注销方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1） 回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 （2） 回购的股份的用途：减少公司注册资本。 （3） 回购股份的价格：不超过人民币 4.40 元/股，回购股份价格上限不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4） 回购股份的资金总额：本次拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万 元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超 过人民币 12,000.00 万元（含此金额）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额 为准。 （5） 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 12,000.00 万元、回购价格上限 4.40 元/股测算，预计可回购股数约 2,727.27 万股， 约占公司总股本的 0.48%；按回购金额下限人民币 10,000.0 ...