证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-023 上海岩山科技股份有限公司 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的 股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金 总额不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母 公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额），回购价格 不超过 4.40 元/股。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司同日在《中国证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-022）。公司 将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-021 上海岩山科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉 及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐镇唐安路 588 号上海皇廷世际 酒店三楼水晶厅。 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：会议由公司董事长叶可先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00- 16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-020 上海岩山科技股份有限公司 关于回购部分社会公众股份并注销事项股东大会股权登记日 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 二、股东大会股权登记日（即2024年5月8日）登记在册的前十名无限售条件股东 持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条 件股份的持有比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | | 1 | 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） | 553,924,434.00 | | 9.79 | | 2 | 年员 上海岩山科技股份有限公司－2023 | 131,757,998.00 | | 2.33 | | | 工持股计划 | | | | | 3 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 | 66,275,226.00 | | 1.17 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | | 4 | 曲水信佳科技有限公司 | 58,186,013.00 | | 1.03 | | 5 | 香港中央结算有限公 ...

上海岩山科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 上海岩山科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2024年4月修订） 第一条 为了促进上海岩山科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机 制，加强内部控制制度建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会 的有关规定以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》、公司 《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海市证监局、深圳证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或 ...

上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)】"进行查验 上海岩山科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 川求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -Q | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-127 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 审计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11206 号 上海岩山科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称岩山科技)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-019 上海岩山科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 18 日披露，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加"2024 年上 海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证 路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心 参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长叶可先生，总经理陈于冰先生，常务副总经理陈代千先生，副 总经理黄国敏先生，副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生，董事徐雷先生，财务总监 喻佳萍女士，独立董事郑中巧先生将通过网络在线文字交流形式与投资者就公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares (tax included) based on a total of 5,724,847,663 shares eligible for profit distribution as of the 2023 profit distribution record date[4] Internal Control and Financial Reporting - The company's internal control over financial reporting was effective as of December 31, 2023, with a standard unqualified opinion issued by the auditor[5] Environmental Compliance - The company did not face any significant environmental penalties during the reporting period and is not listed as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[10] Corporate Social Responsibility and Philanthropy - The company provided a total of 2.6 million yuan in aid to the "Night Shift Media Worker Assistance Project," which has assisted 178 media workers with an approval rate of 85.6%[15] - The company's foundation, Shanghai Yanhua Public Welfare Foundation, has treated 244 children with end-stage liver disease, with a cumulative救助金额 of 21.28 million yuan[16] Shareholder Information - Shanghai Yanhe Technology Partnership holds 9.68% of the company's shares, totaling 553,924,434 shares, with 304,309,016 shares pledged[199] - Hong Kong Central Clearing Limited holds 2.66% of the company's shares, totaling 152,111,372 shares, with no shares pledged[199] - Chen Yubing, an individual shareholder, holds 1.55% of the company's shares, totaling 88,898,039 shares, with 66,673,529 shares under restricted conditions[199] - Shanghai Yanshan Technology Co., Ltd. - 2023 Employee Stock Ownership Plan holds 1.16% of the company's shares, totaling 66,400,000 shares[199] - Qushui Xinjia Technology Co., Ltd. holds 1.02% of the company's shares, totaling 58,186,013 shares[199] - Industrial and Commercial Bank of China Limited - GF CSI Media ETF holds 0.67% of the company's shares, totaling 38,498,900 shares, with a decrease of 19,396,600 shares during the reporting period[199] - Wang Xilin, an individual shareholder, holds 0.57% of the company's shares, totaling 32,400,900 shares, with a decrease of 11,104,500 shares during the reporting period[199] - Agricultural Bank of China Limited - CSI 500 ETF holds 0.55% of the company's shares, totaling 31,378,726 shares, with a decrease of 15,794,300 shares during the reporting period[199] - Wang Xianhao, an individual shareholder, holds 0.40% of the company's shares, totaling 23,042,800 shares[199]

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 16 日以现场表决的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议 室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议 董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-009 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事 前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2023 年度报告》及摘要，认为《公司 2023 年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律 ...

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的 第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 董事会同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10 亿 元的综合授信额度，额度内可滚动使用，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、 中长期贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证等，有效期自董事会审议通过之 日起的 12 个月内。 董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的 全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。最终 授信额度和期限以银行实际审批的为准。 特此公告。 上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-015 上海岩山科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告（李慧中） 尊敬的各位股东及股东代表： 上海岩山科技股份有限公司 本人作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况说明 李慧中，中国国籍，1951 年 10 月出生，复旦大学经济学博士，复旦大学教 授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。现任或曾任国家发改委价格司 咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会 副会长、上海市价格学会副会长等。2021 年 6 月 7 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利 ...