金风科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为强化金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，减少董事会决策风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《金风科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 1.2 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以 及重大决策事项监督和检查工作。 第二章 人员组成 2.1 审计委员会由三名董事委员组成，其中独立董事二名，且至少 有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 2.2 审计委员会委员 ...

金风科技股份有限公司 股东会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 15 | | 第七章 | 股东会会议记录及保管 17 | | 第八章 | 附则 18 | 第一章 总则 1.1 为规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）行为，明确股 东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《金风科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 公司股东 ...

金风科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 5 | | 第四章 | 减资和回购股份 7 | | 第五章 | 股东的权利和义务 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第七章 | 股东会 12 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 24 | | 第九章 | 董事会 26 | | 第十章 | 独立董事 33 | | 第十一章 | 董事会专门委员会 35 | | 第十二章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 37 | | 第十三章 | 董事会秘书 39 | | 第十四章 | 董事、高级管理人员的资格和义务 40 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 42 | | 第十六章 | 内部审计 45 | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第十八章 | 公司的合并与分立 46 | | 第十九章 | 公司解散和清算 47 | | 第二十章 | 公司章程的修订程序 49 | | 第二十一章 | 通告 49 | | 第二十二章 | 附 ...

金风科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人苗兆光，作为金风科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金风科技股份有限公司董事会 提名为金风科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金风科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

关于董事会换届选举的公告 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-037 金风科技股份有限公司 公司第九届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董 事的人数的比例不低于董事总数的三分之一，兼任境内上市公司独立 董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书，其中曾宪芬先生 为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，忠实、勤勉履行董事职责。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规 ...

金风科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金风科技股份有限公司董事会现就提名苗兆光为金风科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为金风科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金风科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证 ...

金风科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾宪芬，作为金风科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金风科技股份有限公司董事会 提名为金风科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金风科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

金风科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 提名人金风科技股份有限公司董事会现就提名曾宪芬为金风科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为金风科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金风科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

金风科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘登清，作为金风科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金风科技股份有限公司董事会 提名为金风科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金风科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 金风科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金风科技股份有限公司董事会现就提名刘登清为金风科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为金风科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金风科技股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否， ...