董事会审计委员会监督德勤会计师事务所 的履职情况报告 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度聘请德勤 华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")为公司境内会 计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）为公 司境外会计师事务所（以下合称"德勤会计师事务所"），作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 金风科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《金风 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对德勤 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下。 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有 限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永 注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书 ...

金风科技股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 金风科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2024年12月31日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及公司资产负债表 | 7 - 11 | | 合并及公司利润表 | 12 - 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 - 16 | | 合并及公司股东权益变动表 | 17 - 20 | | 财务报表附注 | 21 - 210 | | 补充资料 | 211 | 审计报告 - 续 审计报告 德师报(审)字(25)第P00001号 (第 1 页，共 6 页) 金风科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金风科技股份有限公司(以下简称"金风科技")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金 风科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 ...

金风科技股份有限公司 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00001 号 金风科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 审计了金风科技股份有限公司(以下简称"金风科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金风科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金风科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金风科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下 合称"财务报表"），并于 2025 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P00001 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国 银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按 照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇 ...

金风科技股份有限公司 独立董事杨剑萍2024年度述职报告 作为金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实地维护了公 司整体利益，以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨剑萍，58岁，毕业于中央财经大学，本科学历。现任中水 致远资产评估有限公司合伙人、高级副总裁、首席评估师，注册会计 师（CPA）、资产评估师（CPV）、注册风险评估师（CRAP）、国际 注册企业价值评估师（IACVA）、英国皇家特许测量师学会会员 （RICS）、并购交易师、中国资产评估协会教育培训委员会委员、北 京资产评估协会维权委员会 ...

第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推 动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。 公司立足提升公司质量和可持续发展能力，依法合规运用各类方式提 1 升公司的投资价值。 金风科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增 强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件以及《金风科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能 ...

金风科技股份有限公司 独立董事魏炜2024年度述职报告 作为金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司 经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏炜，60岁，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北京 大学汇丰商学院教授，同时担任中国航空技术国际控股有限公司、南 方航空物流股份有限公司、北京奥维云网大数据科技股份有限公司独 立董事；于2019年6月起担任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

金风科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 金风科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 3 月 1 金风科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司负责人武钢、主管会计工作负责人王宏岩及会计机构负责人（会计主 管人员）王璞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 魏炜 | 独立董事 | 工作原因 | 杨剑萍 | 年度报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公 司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 4,225,067,647 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 2,828,173 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-018 金风科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五 次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司2025年拟 聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 为公司境内会计师事务所，德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤 香港"）为公司境外会计师事务所（以下合称"德勤会计师事务所"）， 为公司提供2025年度财务审计及内部控制审计服务。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 德勤会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力。德勤会计师事务所在为公 司提供的2024年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好 地完成了审计工作，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维 ...