证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dtVTE2zUMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访 问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会秘书张竞先生，财务负责人魏 静聪女士，独立董事孟繁锋先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整） 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者 ...

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-021 浙江海利得新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第16号、准则解释第 17号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 1、会计政策变更原因： 财政部于202 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-016 浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围 内子公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。该事项须 经2023年年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董 事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2023年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2024 年 04 月 1 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1164502220 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人（会计 主管人员）张宁萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-004 2024年3月13日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到 独立董事邵毅平女士、王玉萍女士的书面辞职报告，因个人原因邵毅平女士、 王玉萍女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 辞职后，上述两位独立董事将不再担任公司任何职务。 鉴于邵毅平女士、王玉萍女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会 人数的三分之一，且缺少会计专业人士，为了保证董事会工作正常开展，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵毅平女 士、王玉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在辞职生效之 前，邵毅平女士、王玉萍女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，邵毅平女士、王玉萍女士均未持有公司股票。邵毅平女士、 王玉萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-003 浙江海利得新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024年3月7日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司海利 得新材料研究（上海）有限公司（以下简称"上海研究公司"）于近日收到上 海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准核发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 海利得新材料研 | GR202331006335 | 2023年12月12日 | 三年 | | 究（上海）有限 | | | | | 公司 | | | | 上海研究公司为首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，相关公 司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 特此公告。 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-002 浙江海利得新材料股份有限公司 近日，公司接到美国公司通知，其已收到美国佐治亚州州务卿公司部出具 的《解散意向通知证书》以及《解散证明书》，海利得美国纤维公司已于2023 年12月28日根据佐治亚州法律正式解散。 二、注销主体基本情况 公司名称：Hailide Fibers America, Inc（海利得美国纤维公司） 注册资本：50万美元 注册地址：美国佐治亚州 关于注销美国曾孙公司的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源 配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销美国曾孙公司Hailide Fibers America, Inc（海利得美国纤维公司）（以下简称"美国公司"）。本次 注销事项未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不构成关联交易和《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、进展情况 三、注销原因及影响 本次注销美国公司，是为进一步优化资源配置，提高运 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-001 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"海利得"）及 子公司浙江海利得薄膜新材料有限公司（以下简称"薄膜公司"）于近日收到 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准核发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 海利得 | GR202333006007 | 2023年12月8日 | 三年 | | 薄膜公司 | GR202333007028 | 2023年12月8日 | 三年 | 海利得为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，薄膜公司为首 次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，相关公司自获得高新技术企业 认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税 率征收企业所得税。 特 ...