证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-016 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名李苍箐为三全食品股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三全食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-010 三全食品股份有限公司 财政部于 2024 年 12 月 31 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司按照财政部的规定执行上述新会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司执行财政部于 2024 年 12 月 31 日颁布了《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食 ...

目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关于公司 01 ESG 管理 利益相关者沟通 实质性议题分析 02 公司治理 公司治理框架 内控体系 信息披露与投资者关系 阳光三全 | 03 | 公司产品 | 目 | | --- | --- | --- | | 产品矩阵 | | | | 食品安全 | | 录 | | 产品创新 | | | | 供应链建设 | | | | 客户服务 | | | | 04 以人为本 | 05 | 环境保护 | | --- | --- | --- | | 员工权益与福利 | 环境管理 | | | 员工培训与发展 | 能源管理 | | | 职业健康与安全 | 低碳运营 | | | 社会责任与乡村振兴 | | | 读者反馈表 C O N T E N T S 关于本报告 本报告是三全食品股份有限公司发布的 ESG 报告，旨在披露公司 2024 年度在经济、环境、社会及公司治 理等责任领域的工作和绩效，并回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容向前后年度适度延伸。 组织范围 三全食品股份有限公 ...

2025年4月18日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召 开公司2024年度股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025年4月18日召开，会议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-021 1、股东大会届次：2024年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会 三全食品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-004 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式 召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。 符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配 预案》 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-003 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和 《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理工 作报告》； 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工 作报告》； ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-006 三全食品股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董 事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润 分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第 410A013898 号审计报告确认，2024 年度归属于上市公司股东的净利润 54,225.31 万元。2024 年 度母公司实现净利润 61,044.00 万元，提取 10%法定盈余公积金 6,104.40 万元，加 年初未分配利润 134,226.49 万元，减去已分配的 2023 年现金红利 43,959.20 万元， 可供分配的利润为 145,206.90 万元。 依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以 公司 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-011 三全食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 4、2021 年 11 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》等相关议案，公司董 事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期 权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于 2021 年股票期 权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2021 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。 董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1513.25 万份股票期权。公 司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 6、2021 年 12 月 21 日，公司 ...

三全食品股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 410A013898 号 三全食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三全食品公司 2024 年 12 ...

北京君泽君（海口）律师事务所 关于三全食品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划首次授予 部分第三个行权期、预留授予部分第二个 行权期未达到行权条件 的股票期权的法律意见书 海南省海口市龙华区玉沙路 11-8 玉沙国际 1102 邮编：570125 北京君泽君（海口）律师事务所 关于三全食品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期、预留授予部分第二个行权期 未达到行权条件的股票期权的法律意见书 君泽君[2024]证券字 2021-083-11-1 号 致三全食品股份有限公司： 本所接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"或"公司"）的委 托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《 ...