新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-012 一、《公司章程》具体修订内容对照如下： 新里程健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚须提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 鉴于《上市公司独立董事管理办法》已颁布生效，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，《公司章程》中的相关条款进行同 步修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 326,416.3753 | 万元。 | 326,416. ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-010 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十七次会议通知于 2024 年 2月 20 日以书面、邮件及电话等形式发出， 会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长 林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名，其中董事张 延苓女士因个人原因无法出席本次会议，其委托董事林杨林先生出席会议并行使 表决权，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《新里程健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于推选薛平女士为第六届董事会非独立董事候选人的 ...

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-011 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》，公告编 1 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十四次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以邮件及电话等形式发出，会议 于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会 主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事 3 名，实际表决监事 2 名，关联监事 李海涛先生回避表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《新里程健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-014 新里程健康科技集团股份有限公司 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长向特定对 象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，该等议案尚须提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下： 鉴于上述决议有效期及授权有效期即将届满，公司预计无法在决议有效期及 授权有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司本次发行后续工作 持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司董事会同意将决议有效期及授权有效 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-009 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带 责任担保，额度总计为人民币 127,900 万元（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编 号：2023-035）。 公司于2024年2月4日与中国工商银行股份有限公司康县支行（以下简称"工 商银行康县支行"）签署《保证合同》<合同编号：0271100105-2024年康县（保） 字00001号>，公司继续为康县独一味生物制药有限公司（以下 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------|----------|----------|----------| | 单位：百万元 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | 总收入 | 3152.73 | 3,419.84 | 4,088.03 | 4,748.40 | | yoy | 4.53% | 8.47% | 19.54% | 16.15% | | 毛利率 | 31.49% | 31.98% | 34.78% | 36.03% | | 医疗收入 | 2642.34 | 2826.56 | 3383.55 | 3910.48 | | yoy | 4.30% | 6.97% | 19.71% | 15.57% | | 毛利率 | 23.52% | 25.73% | 26.29% | 27.45% | | 药品收入 | 483.46 | 555.98 | 667.17 | 800.61 | | yoy | 4.43% | 15.00% | 20.00% | 20.00% | | 毛利率 | 79.60% | ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-008 公司于2024年1月30日与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称 "债权人"）签署了《保证合同》，同意就崇州二医院有限公司（以下简称"崇二 医院"或"债务人"）作为承租人与海通恒信国际融资租赁股份有限公司作为出 租人订立的《融资回租合同》及其所有附件项下债务人对债权人所负债务提供以 债权人为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保额度为人民币5000万元。 二、被担保人基本情况 名称：崇州二医院有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：公司本次被担保对象崇二医院资产负债率超过70%，敬请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 ...

证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2024-006 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报、采取 填补措施及相关承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关 文件的规定，为保障中小投资者利益，新里程健康科技集团股份有限公司（下称 "公司"或"新里程"）就 2022 年度向特定对象发行股票（下称"本次向特定对 象发行股票"或"本次发行"）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并就本 次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下： 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环 境、产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象 ...

股票简称：新里程 股票代码：002219 新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年一月 新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次 向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需取得有关审批机关的批复。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 1 新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、新里程健康科技集团 ...

证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2024-004 新里程健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案 三次修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二 次修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订 稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承 诺（三次修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2022 年度向特定对象发行股票 预案等内容进行了修订，并形成了《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》 等报告。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下： | 预案章节 | ...