第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2024-005 鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2024年1 月14日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议 的方式召开。会议通知已于2024年1月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达 给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监 事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》。 公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉先生为公司第六届董事会董事长， 任期自本次董事会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定 代表 ...

关于公司总经理辞职暨聘任公司常务副总经理的公告 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-008 鸿博股份有限公司 附：简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总经理黎红雷先生 的书面辞职报告，公司总经理黎红雷先生因工作变动辞去公司总经理职务。黎红雷 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完 成总经理补选的工作。 公司对黎红雷先生在任职总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 1 月 14 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘 任公司常务副总经理的议案》。公司第六届董事会同意聘任黎红雷先生为公司常务副 总经理，参与公司的经营管理。任期为自本次会议审议通过之日起至第六届董事会 届满止。黎红雷先生的简历详见附件。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二四年一月十五日 黎红雷 先生，中国国籍，毕业于江南大学工商企业管理专业，大专学历。曾 任重庆市鸿海印务有限公司生产技术部经理、技术部技术总监、营销中心营销 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-006 鸿博股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网上披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告》（2024-010）。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 二〇二四年一月十五日 鸿博股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第十九次会议于2024 年1月14日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现 场会议的方式召开。会议通知已于2023年11月12日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-012 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 14 日召开第六届 董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月31日（周三）下午14：30 网络投票时间：2024年1月31日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31 日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00； ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-011 鸿博股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 14 日召开第六届董事会 第二十三次会议，审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 公司拟将《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划》）的激励对象（含首次授予及预留授予的合计 19 人）所持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 2,152,775 股进行回购注销。该事项尚需公司股东 大会审议通过。 本次回购注销后，公司总股本将由 498,344,263 股变更为 496,191,488 股，公司 注册资本将由人民币 498,344,263 元变更为人民币 496,191,488 元 ，公司章程中相关 条款同时进行修订。 二、关于经营范围变更情 ...

上海君澜律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：鸿博股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受鸿博股份有限公司（以下简称 "公司"或"鸿博股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的规定，就鸿博股份本次激励计划回购注销激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-010 鸿博股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 14 日召开第六届 董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销 激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现对公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 12 月 12 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预 留授予登记完成的公告》，公司已完成本激励计划预留授予登记工作，本激励计 划预留实际授予激励对象为 2 人，实际申请办理预留授予登记的限制性股票数量 为 100.5550 万股，预留授予限制性股票的授予登记完成日期为 2022 年 12 月 9 日。 8、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十次会议， ...

根据《鸿博股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为倪辉先生。 公司 董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。 证券代码： 002229 证券简称： 鸿博股份 公告编号： 2024-007 鸿博股份有限公司 关于选举公司董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年1月14日召开第六届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补 选第六届董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下： 一、选举董事长的事项 2023年4月，原公司董事长毛伟先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董 事长、公司董事及相应董事会专门委员会的职务。公司董事长空缺期间，由公司董 事倪辉先生代行董事长职责。 2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会全体董事一致同意选举董事倪辉 先生（简历附后）为公司第 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-003 鸿博股份有限公司 关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东河南寓泰控股有限公司 （以下简称"寓泰控股"）所持部分股份被司法扣划，系寓泰控股因合同纠纷导 致所持公司股份 2.40%被司法扣划至巴中市国有资本运营集团有限公司，不触及 要约收购。本次控股股东所持公司股份被司法扣划不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次司法扣划后，寓泰控股所持公司股份比例自 9.18%减少至 6.78%。寓 泰控股及其一致行动人河南辉熠贸易有限公司（以下简称"辉熠贸易"）合计所 持公司股份比例由 17.21%减少至 14.80%。 2024 年 1 月 10 日，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）收到四川省巴 中市中级人民法院转达的《执行裁定书》【(2023)川 19 执 150 号之四】，寓泰控股 持有的部分公司股票被扣划至巴中市国有资本运营集团有限公司的证券账户。现 将有关情况公告如下： 一、本次权益变动的具体情况 | 股东名称 | 是否为 控股股东 | 本次司法扣 划股份数量 （万股） | 占公司 总股 ...

鸿博股份有限公司 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-001 关于公司控股股东所持部分股份被司法扣划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东河南寓泰控股有限 公司（以下简称"寓泰控股"）所持部分股份被司法扣划，系河南寓泰因合同纠 纷导致所持公司股份 4.62%被司法扣划至巴中市国有资本运营集团有限公司，不 触及要约收购。本次控股股东所持公司股份被司法扣划不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 2023 年 1 月 8 日，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）收到四川省巴中 市中级人民法院转达的《执行裁定书》【(2023)川 19 执 150 号之一】，公司控股 股东寓泰控股持有的部分公司股票被扣划至巴中市国有资本运营集团有限公司 的证券账户。具体情况如下： 一、本次司法扣划的具体情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次司法扣 | 占公司 | 受让人 | 扣划日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...