国浩律师（上海）事务所 关于 九阳股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次 2023 年第二次临时股东大会，董事会已于 2023 年 10 月 31 日 （会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时 间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联 系人姓名。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 在杭州市下沙银海 街 760 号杭州公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-033 九阳股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 15:00 2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上 午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 6、会议召开方式：本次股东 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥2,463,572,007.10, representing an increase of 11.24% compared to ¥2,214,588,864.01 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥116,354,565.00, a decrease of 26.42% from ¥158,189,969.70 in the previous year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥112,352,748.80, down 29.48% from ¥159,359,269.72 year-on-year[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.16, down 23.81% from ¥0.21 in the same period last year[6] - The weighted average return on equity decreased to 3.41%, down 0.77 percentage points from 4.18% in the previous year[6] - Total operating revenue for the current period is $6,781,172,561.74, a decrease of 2.08% from $6,925,037,008.62 in the previous period[33] - Net profit for the current period is $364,739,111.67, a decline of 26.83% compared to $498,081,729.33 in the previous period[33] - Basic earnings per share decreased to $0.49 from $0.66 in the previous period[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥427,086,101.85, a decline of 53.06% compared to ¥909,813,991.63 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities totaled $8,155,087,832.74, down from $8,871,237,620.25 in the previous period[36] - Cash outflows from operating activities totaled ¥7,728,001,730.89, down from ¥7,961,423,628.62, indicating a reduction of about 3%[39] - The net cash flow from investment activities improved to ¥33,088,499.28 from ¥226,438,139.96, marking an increase of about 85%[39] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥207,299,048.68, compared to ¥101,103,627.93, reflecting an increase of about 105%[39] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,392,974,152.26, down from ¥1,777,032,162.30, a decrease of approximately 22%[39] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,074,762,950.69, an increase of 0.98% from the previous year's end[6] - Total liabilities decreased to CNY 3,663,128,078.39 from CNY 3,748,298,773.30, a reduction of about 2.3%[28] - Non-current liabilities due within one year decreased by 30.28% to ¥21,487,790.02, primarily due to the amortization of lease liabilities[14] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 1,512,659,599.21 from CNY 1,890,029,094.22, a reduction of approximately 20.0%[28] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.63% to ¥3,313,074,235.88 compared to the previous year[6] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 39,621[21] - The largest shareholder, Shanghai Lihong Enterprise Management Co., Ltd., holds 50.13% of the shares, totaling 384,523,746 shares[21] Income and Expenses - Total operating costs increased to $6,425,277,119.84, up 0.18% from $6,413,441,215.08 in the previous period[33] - Operating profit decreased to $412,143,938.23, down 28.19% from $573,641,638.02 in the previous period[33] - Other comprehensive income after tax for the current period is $7,669,789.68, down from $25,503,560.19 in the previous period[35] - Sales expenses decreased to $892,555,999.96 from $1,019,378,838.01 in the previous period[33] - Research and development expenses increased to $253,378,153.81 from $244,203,246.98 in the previous period[33] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of ¥4,001,816.20 for the current period, primarily from asset disposal gains and government subsidies[10] - Other income fell by 72.96% to ¥22,115,084.98, mainly due to a reduction in government subsidies[14] - The net gain from asset disposal surged by 19,261.85% to ¥16,935,282.17, resulting from increased gains from the disposal of long-term assets[14] - Tax refunds received rose by 51.34% to ¥140,157,462.78, primarily due to an increase in export tax rebates[14]

本报告依据中国资产评估准则编制 九阳股份有限公司拟转让资产 涉及的公司部分无形资产价值 资产评估报告 禄诚评报〔2023〕066 号 共壹册 第壹册 杭州绿诚 产能信 直限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190009202300083 | | --- | --- | | 合同编号: | 061 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 禄诚评报(2023) 066号 | | 报告名称: | 九阳股份有限公司拟转让资产涉及的公司部分无形 | | | 资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 158,800.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月25日 | | 评估机构名称: | 杭州禄诚资产 | | 答名人员: | 汤婉君 (符 编与: 33230018 编号: 33030101 | | | 陈雄伟 (资产 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关 ...

九阳股份有限公司 JOYOUNG COMPANY LIMITED 章 程 第五条 公司住所：山东省济南市槐荫区美里路 999 号，邮政编码 250117。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | ...

关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 九阳股份有限公司（以下简称"公司"，"本公司"，"转让方"或"九阳 股份"）为了更好聚焦小家电主业，更好推进公司长期可持续性发展，公司拟将 所持有的参股公司杭州九阳豆业有限公司（以下简称"九阳豆业"或"标的公司"） 25.5001%的全部股权转让给 Solar Blue (HK) Limited 公司（以下简称"Solar Blue"或 "受让方"），交易对价为 17,722.5695 万元；交易完成后，公司不再持有九阳豆 业股权。 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-029 九阳股份有限公司 鉴于本次交易受让方系本公司实际控制人王旭宁控制的企业，与本公司构成 关联关系，因此本次交易构成关联交易。 本公司独立董事于 2023 年 10 月 29 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议 审议通过了《关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的议案》，并同意 提交董事会审议；本公司董事会于 2023 年 10 月 30 日 ...

九阳股份董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-027 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 15 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本 次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审 议并表决，通过如下决议： 1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2023年 10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司2023 年第三季度报告》。 2、会议 ...

九阳股份董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事（非独立 董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，全部为公司董事，其中独立董事 委员 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会根据《公司章程》选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与 ...

九阳股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 15 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。 会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》。 公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023 年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司 2023年第三季度报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关 ...