证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-005 九阳股份有限公司 关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过 人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财 产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。相关事宜公告 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营 资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含） 的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。如公 司及控股子公司以额度金额在规定 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 专项审计说明 九阳股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了九阳股份有限公司（以下简称九阳股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 九阳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供九阳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为九阳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解九阳股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕797 号 九阳股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，九阳股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了九阳股份有限公司（以下简称九阳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九阳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

九阳股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事务所）作为公司 2023 年年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健事务所在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年天健事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | | 人员类别及 | 签署过证券服务业务审计 | | 人 | | | 数量 | 报告的注册会计师人数 | | 836 | | | 年业务收 2023 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | 入（经审计） | 审计业务收入 | 30.99 亿元 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-009 九阳股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事 会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票 期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销因离职而不再符合激励条件的 9 名原激励对象合计已获授但尚未行权的 30.6 万份股票期权。同时，根据公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称：《激励计划》、本激励计划）的相关规定， 同意注销首次授予的股票期权第三个行权期未满足行权条件的 375.3 万份股票期 权（除上述个人离职触发部分），现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 <九阳股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <九阳股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-037 九阳股份有限公司 关于投资建设香港智能家电科技创新中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为更好地提升九阳股份有限公司（以下简称"公司"）满足境外市场需求的研 发与供应能力，与国际领先机构和组织建立产学研高效的运行机制，持续不断地 吸引国际化科研技术人才，高效推进公司外销智能家电产品的本地化研发落地， 努力实现公司在全球范围内的领先，公司拟以自有及自筹资金 2 亿美元向公司全 资子公司九阳股份（香港）科技创新中心有限公司（以下简称"九阳香港公司"） 进行增资，通过九阳香港公司在香港特别行政区投资建设九阳股份香港智能家电 科技创新中心项目（以下简称"科技创新中心"），助力提升公司全球市场竞争力。 具体情况如下： 一、对外投资概述 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于投资建设香港智能家电科技创新中心项目的议案》，批准公司以自有及自筹资 金 2 亿美元向公司全资子公司九阳香港公司进行增资，通过九阳香港公司在香港 特别行政区 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 15 日以 通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本 次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审 议并表决，通过如下决议： 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资 子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的议案》。经审核，监事 会认为：公司全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资符合公 司业务及长期战略发展方向，公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，同意公司全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权 暨对外投资的议案。 具体内容详见 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-034 九阳股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 15 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。 会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的议案》。 该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年12月 16日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-036号《关于全资子公 司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-036 九阳股份有限公司 关于全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 九阳股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司杭州九阳 小家电有限公司（以下简称"九阳小家电"或"受让方"）拟以现金方式收购深 圳甲壳虫智能有限公司（以下简称"深圳甲壳虫"或" 标的公司"）68.4517%的 股权（以下简称"本次交易"），交易对价共计为人民币 12,626.05 万元。本次交 易完成后，深圳甲壳虫将成为本公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的议案》，并同意 授权公司管理层全权处理有关本次交易的事宜。具体内容详见 2023 年 12 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司 公告编号为 2023-034 的 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-038 九阳股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划所获标的股票的锁定期分 别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月，均自本员工持股计划草案经 公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名 下之日起（即 2022 年 11 月 3 日）计算，在满足相关条件的前提下，分 5 期解锁， 解锁比例分别为 20%、20%、20%、20%、20%。截至本公告披露日，本员工持股 计划第一个锁定期已届满。 二、本员工持股计划锁定期届满后的安排 2023 年 4 月 10 日，本员工持股计划第三次管理委员会会议审议通过了《关 于第一期员工持股计划第一个解锁期的业绩评估未达到解锁条件不予解锁且不 予解锁的标的股票暂存于本持股计划的议案》。由于第一个解锁期的业绩考核未 达标，根据本员工持股计划的相关规定，经本员工持股计划管理委员会讨论决定， 本员工持股计 ...