上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 7 月，上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"、"上海莱士"）完成 第六届董事会换届事项。本人（卜祥瑞）成为公司第六届董事会独立董事，在职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，忠实、勤 勉、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会等相关会议，审阅相关议案 并发表意见，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间的 工作履行情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，硕士研究生。曾任中 国人民银行海龙县支行职员；中国工商银行吉林省分行副主任科员、主任科员、 副处长、处长（兼任律师事务所主任）；中国工商银行总行处长；中国工商银行 吉林省分行法律事务部总经理；中国银行业协会法务总监、首席法律顾问。2024 年7月起任上海 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈亚民）作为公司上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第五届 董事会独立董事，公司于 2024 年 7 月完成了董事会换届事项，目前本人已不在 公司任职。2024 年任职期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的规定和 要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股 东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。现将本 人 2024 年工作履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人自2022年6月至2024年7月任公司独立董事，除在公司担任该职务外，本 人未在公司担任其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（贾继辉）自 2024 年 7 月 30 日成为上海莱士血液制品股份有限公司 （ "公司"、"上海莱士"）第六届董事会独立董事起，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度任职期间的工作履行情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，医学博士，历任山东 大学医学院副院长、医学院党委书记、研究生院副院长、护理学院院长、齐鲁医 学院副院长、副教授、教授。现任山东大学教授。2024年7月起任上海莱士独立 董事。 报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参会情况 ...

上海莱士 002252 独立董事 2024 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）与 2024 年 7 月完成董事会换届 事项，本人（洪瑛）成为公司第六届董事会独立董事，在此期间严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定和要求，独立公正履行职 责，积极发挥独立董事的作用。 任职期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东 尤其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会 议，切实履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期间的工作履职情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1950年7月出生，研究生学历，中国资 深注册会计师FCPA、澳洲资深执业会计师FCPA、香港执业会计师国际会员 IACPA、香港华人会计师公会附属会员、美国PCA0B注册会员。曾任中京富会计 师事务所（中外合作）董事长、首席合伙人、宝山钢铁股份有限公司（ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 海盈康(青岛)医疗科技有限公司 | 132909.62 | 20.03 | 不变 | | GRIFOLS,S.A | 43706.97 | 6.59 | 新进 | | 中国信达资产管理股份有限公司 | 27920.67 | 4.21 | 不变 | | 华宝信托有限责任公司-华宝-中信1号单一资金信托 | 26809.00 | 4.04 | 不变 | | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 24594.18 | 3.71 | 不变 | | RAAS CHINA LIMITED | 18984.91 | 2.86 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 15367.48 | 2.32 | 不变 | | 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·财富成长五期单一资金信 托 | 13970.00 | 2.11 | 不变 | | 中信证券股份有限公司 | | | | | 12548.57 | | 1.89 | 1.02 | | 中国建设 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥8,176,460,048.60, representing a 2.67% increase compared to ¥7,963,958,567.30 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,193,293,367.26, a 23.25% increase from ¥1,779,476,930.19 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥482,055,042.98, a decline of 121.16% compared to ¥2,277,884,082.33 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥33,631,225,254.06, reflecting a 5.33% increase from ¥31,928,453,993.18 at the end of 2023[6]. - The company achieved operating revenue of 8.176 billion RMB, representing a year-on-year growth of 2.67%, and a net profit attributable to shareholders of 2.193 billion RMB, an increase of 23.25% year-on-year[53]. - The total assets of the company reached 33.631 billion RMB, an increase of 5.33% compared to the end of the previous year, while the net assets attributable to shareholders increased by 7.74% to 31.926 billion RMB[53]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.33 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The company is committed to a long-term, stable, and sustainable cash dividend policy, with plans for share repurchases totaling between 250 million and 500 million RMB[52]. - A cash dividend of RMB 0.33 per share (including tax) is proposed for shareholders, based on the total share capital as of the dividend record date[180]. - The total cash dividends expected to be distributed for the fiscal year 2024 is RMB 218,537,054.54 (including tax), based on the current total share capital of 6,637,984,837 shares[181]. Market and Industry Insights - The blood product market demand is expected to grow steadily, with plasma collection volume increasing by approximately 11% year-on-year[26]. - The blood product industry is characterized by high entry barriers, with fewer than 30 companies currently operating in the market due to strict regulatory controls[27]. - The demand for blood products in China is significantly lower than in developed countries, indicating substantial growth potential in the market[29]. - The company is one of the largest blood product manufacturers in China, focusing on human albumin, intravenous immunoglobulin, specific immunoglobulin, and coagulation factor products[33]. - The company has seen a gradual increase in the usage demand for immunoglobulin and coagulation factor products, which are expected to become major growth points in the blood product market[31]. Research and Development - The company is focusing on expanding its R&D efforts in the field of hemophilia treatment, with clinical trial applications for Class 1 biopharmaceuticals approved by the National Medical Products Administration[45]. - The company is actively enhancing its R&D capabilities by recruiting and training talent, aiming to improve project management and innovation efficiency[45]. - The company plans to launch several innovative products, including a new recombinant factor for hemophilia treatment, which is expected to enhance its market position[79]. - The company has developed a multi-dimensional R&D system, achieving several domestic "firsts" in innovative breakthroughs, including the first virus-inactivated human coagulation factor product[57]. Governance and Management - The company has established a complete and independent governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[133]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[134]. - The company has a robust investor relations management strategy to address investor inquiries and protect their rights[133]. - The company’s management team is fully independent, with no overlapping roles in the controlling shareholder's enterprises[134]. - The company has undergone a board restructuring, with several new appointments effective July 30, 2024, including the election of a new chairman and vice chairman[140]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including raw material supply risks and rising plasma costs, which may impact future performance[5]. - The supply of raw plasma remains tight due to regulatory constraints, directly impacting production scale[126]. - There is a risk of rising plasma costs due to increased labor income and inflation, prompting the company to optimize processing technology and improve donor retention[126]. - The company has recognized goodwill impairment risks following the acquisition of several subsidiaries, necessitating annual impairment testing[127]. Employee Engagement and Compensation - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 31.17 million yuan[157]. - The company has established a multi-tiered welfare system, including additional paid leave and supplementary medical insurance[170]. - The employee stock ownership plan initiated in 2023 will unlock its first batch of equity in 2024, enhancing employee engagement[170]. - The company’s management and employees are incentivized through stock ownership plans, with specific performance evaluation mechanisms in place for senior management[182]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company completed a strategic acquisition of a competitor for $200 million, expected to enhance its product portfolio[7]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and collaborations to enhance its product offerings and market reach[144]. - The company plans to enhance its market position in Central China through the acquisition of 100% equity in Nanyue Biological, which will improve plasma collection capacity and regional layout[49]. Marketing and Sales Strategy - The marketing model has been continuously optimized, focusing on compliance promotion and strengthening the core competitiveness of the marketing team[44]. - The company is focusing on optimizing its marketing strategy to deepen sales channels and enhance market penetration[125]. - A new marketing strategy is projected to increase customer engagement by 15% over the next six months[8]. Compliance and Internal Control - The company has established and continuously optimized its internal control system, ensuring effective execution without any major or significant deficiencies reported during the period[189]. - The internal control audit report issued by KPMG confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[193]. - The company has revised multiple internal governance documents, including the Articles of Association and various management rules, to enhance internal control and compliance[189].

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-032 上海莱士血液制品股份有限公司 关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2025年4月16日召开第六届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司向商业银行申请综合授信额度为不超过（含）人民 币80亿元，授权期限内，授信额度可循环使用，授权期限自公司2024年度股东大 会审议通过之日起3年内有效。上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容公告如下： 1 为满足公司及子公司生产经营资金的需要，公司及子公司拟向商业银行申请 综合授信额度，具体如下： 1、授信总额度 公司及子公司拟向商业银行申请综合授信额度为不超过（含）人民币80亿 元，授权期限内，授信额度可循环使用。如单笔授信的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 2、授信用途 使用授信额度申请的贷款是为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投 资等需求。 3、授权期限 本次授权自公司2024年度股东大会审议通过之日起3年内有效。 上述授信额度不等 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"或"毕 马威华振会计师事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-033 上海莱士血液制品股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"上海莱士"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下： 一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，增强股东回报，在确保不影响公司正常经营，并 保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分 暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。 （二）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （三）投资额度 公司及子公司拟使用的投资额度合计不超过人民币 20 亿元，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用。 ...