《董事会议事规则》修正案 泰和新材集团股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合拟修订后的《公司章程》 及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》作出修改，具体修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 董事会是公司的 | 第二条 董事会是公司的 | | | | | 常设执行机构，行使法律、公 | | | | 常设执行机构，行使法律、公 | 司章程及股东会赋予的职权。 | | | | 司章程及股东大会赋予的职 | 公司总裁在董事会领导下负责 | | | | 权。公司总裁在董事会领导下 | | | | | | 公司日常业务、经营和行政管 | | | | 负责公司日常业务、经营和行 | 理活动，对董事会负责并报告 | | | | 政管理活动，对董事会负责并 | 工作。董事对全体股东负责。 | | | | 报告工作。董事对全体股东负 | 董事会下设审计委员会、 | | | | 责。 | | | | | ...

对外担保管理制度 泰和新材集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中华人民共和国企业国有资产法》《山东省 企业国有资产监督管理条例》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于泰和新材集团股份有限公司及各级子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，具体种类包 括但不限于借款担保、银行贷款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司原则上仅对控股子公司及参股子公司提供担保。不得为无产权关系的 企业提供担保，不得为个人提供担保，不得为高风险投资项目（包括任何形式 的委托理财、买卖股票、期货、期权等)以及不符合国家产业政策的项目提供担 保。 公司及其控股子公司为控股子公司提供担保的，担保比例原则上不得超过 本 ...

临时公告：2025-069 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-069 泰和新材集团股份有限公司 关于董事变动的公告 一、董事变更情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东烟台国 丰投资控股集团有限公司《关于提名董事人选的函》，提名顾丽萍女士担任公司 董事候选人，不再推荐齐贵山先生为董事候选人。 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换选举董事的议案》， 提名顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后）。顾丽萍女 士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股东大会选举 就任新职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 新任董事经股东大会选举就任后，齐贵山先生将不再担任公司董事及战略委员会 委员职务，战略委员会委员职务由新任董事接任。 齐贵山先生原定的离任时间为第十一届董事会任期届满之日（2026 年 4 月 11 日），离职后不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，齐 贵山先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 临时公告：2025-069 兼任公司高级管理人员以及由职工 ...

《独立董事工作制度》修正案 泰和新材集团股份有限公司 《独立董事工作制度》修正案 2 1 《独立董事工作制度》修正案 | 事会未采取有效措施的； | 采取有效措施的； | | --- | --- | | （五）严重妨碍独立董事 | （五）严重妨碍独立董事 | | 履行职责的其他情形。 | 履行职责的其他情形。 | 除上述条款以外，《独立董事工作制度》其他条款不存在修改。 二○二五年九月二十九日 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订版）》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并 结合拟修订后的《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》作 出修改，具体修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七条 独立董事的提 | 第七条 独立董事的提 | 修改股东 | | | 名、选举和更换： | 名、选举和更换： | 大会的名 | | | | | 称，制度 | | | （一）公司董事会、监事 | （一）公司董事会、单独 | 中后续的 | | 1 | 会、 ...

临时公告：2025-068 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-068 泰和新材集团股份有限公司 关于减少注册资本、修改《公司章程》 及其他相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修改<公司章 程>及其他相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 本次取消监事会并废止《监事会议事规则》事项经股东大会审议通过后， 公司监事会现有三名成员迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军的监事职务将同时免除（在公 司担任的其他职务保持不变）。三名监事在公司担任监事职务期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司及董事会对迟宗蕊、顾丽萍、马瑞军三名监事在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢。在本议案经过股东大会审议通过之日前，上述三名监事 将继续履职，并继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有制度规则中关于 ...

临时公告：2025-070 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-070 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的公告 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临 时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 23 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 10 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十八次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本 ...

决议公告：2025-066 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-066 监 事 会 2025 年 9 月 30 日 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十六次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集，会 议通知于 2025 年 9 月 22 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会议通过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 经认真审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市 公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次 2 名激励对象因客观原因与 公司解除劳动关系、8 名激励对象因个人原因离职，不再具备 ...

泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 决议公告：2025-065 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-065 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通 知于 2025 年 9 月 22 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。 具体内容详见 2025 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 监事会对本次回购注销部分限制性股票议案进行了审核，并出具了审核意见， 详见刊登于 2025 年 9 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。 山东松茂律师事务所出具了法律意见 ...

Core Insights - The company has developed a brown jacket made from recycled materials, aiming to revolutionize the textile industry with a concept of "perpetual regeneration" [1] - The jacket's carbon footprint is significantly lower than traditional garments, achieving a 50% reduction in carbon emissions through recycling [1] - The product has gained attention at the Shanghai International Carbon Neutrality Expo, highlighting the urgent demand for recycled materials in the textile sector [2] Company Initiatives - The company has established a T2T (Textile to Textile) project to address the challenges of garment recycling, focusing on incorporating recycled fibers into new products [2] - The project team overcame significant technical challenges, achieving a 95% fabric recovery rate and reducing costs, making the process viable for industrial application [3] - The company has implemented a "green lighthouse factory" in the dyeing industry, achieving substantial resource savings compared to traditional methods [3] Market Demand - There is a growing requirement from the EU for textiles to contain at least 30% recycled materials, indicating a strong market trend towards sustainability [2] - International brands are increasingly seeking sustainable materials, creating opportunities for companies that can provide recycled textile solutions [2]

■ 编者按 大众日报·大众新闻推出"走在前、挑大梁·产业链上的山东好品牌"专栏，派出记者深入各产业链上的骨干企业蹲点采访，展现山东加快全产业链布局、建 链补链延链强链的典型成效，以及企业攻克关键技术、做大做强品牌的生动实践。敬请关注。 破解废旧纺织品再生循环利用难题 泰和新材让化纤衣物可"永续再生" 烟台黄渤海新区泰和新材集团股份有限公司的展厅里，一件不起眼的棕色冲锋衣，有望改写纺织行业的发展方向。 这款"零碳"工装在第三届上海国际碳中和博览会一经发布，就获得了众多知名服装品牌的青睐。"目前，下游企业急切地等待我们的纤维材料。"王召辰 说，欧盟要求纺织品中再生材料的使用比例要达到30%以上，国际品牌对再生材料的需求尤为迫切。 2022年，泰和新材董事长宋西全在一次行业会议上与下游客户交流时，意识到服装回收不仅是行业的难点，更是全社会共同面对的痛点。 难点与痛点，往往蕴藏着机遇。回到公司后，宋西全立即组织研讨服装回收再利用项目的可行性，并专门成立了T2T项目组，由技术骨干申彦兵任项目负 责人。 所谓T2T，即"Textile to Textile"（纤维到纤维），该理念最早由欧盟提出，强调服装中必须含有源自废旧 ...