江苏恩华药业股份有限公司章程修正案 2024年3月28日，江苏恩华药业股份有限公司召开了第六届董事会第九次会 议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并决定提请公司2023年年 度股东大会审议表决。具体修改的内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 | 第二十五条 | 公司因本章程第二十三条第（一） | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 | | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 | | 由董事会依法作出决议，并提交股东大会审议，经出 | | 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 | | 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司 | | 形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或 | | 因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） | | 者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 项规定的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上 | | 事会会议决议。 | | 董事出席的董事会会议决议后实施，无需再提交 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-007 江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 《2023年度监事会工作报告》的详细内容登载于2024年3月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 同意提交公司2023年度股东大会审议表决。 2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工 作报告》。 同意提交公司2023年度股东大会审议表决。 3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度报 告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期 内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2024年3月17日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-011 江苏恩华药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第六届董事会第 九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在2023年 度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-013 江苏恩华药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期一）下午15:00- 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 广大投资者可登陆"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理孙家权、董事会秘书段保州、财务负责人李 岗生、独立董事陈国祥。 特此公告。 江苏恩华药业股份有限公司董事会 2024年3 ...

江苏恩华药业股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》等有关规定，我们作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第九次会议拟审议的相关议案，对 拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断，对公司拟续聘会 计师事务所发表事前认可意见如下： 经核查，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度 审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成 了审计相关工作。 本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有 利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持 公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议 案》提交公司董事会审议。 （此页以下无正文） 2024年3月28日 2 1 （本页无正文，为《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签字 页） ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责 ...

江苏恩华药业股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为健全和完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和精神要 求，公司董事会结合自身的实际情况以及《公司章程》的有关规定，制订了公司未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。主要内容如下： 一、制订的原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司 的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。 2、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金 分红政策。 3、公司未来三年（2024-2026 年）的利润分配形式：采取现金、股票 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-009 公司2023年度利润分配预案情况如下： 一、公司2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2023年12月31日，公司实现营业收入 5,041,504,467.27 元 ， 营 业 利 润 1,182,344,167.98 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,036,918,058.61元，公司提取的法定公积金累计额在2022年度已经达到公司注册资本的50%， 因此在2023年度不再提取法定公积金，故本期可供分配的利润为1,036,918,058.61元，加上期初 未分配利润3,977,618,703.77元，减去已分配的2022年度分红金额201,517,618.40元，公司累计可 供股东分配的利润为4,813,019,143.98元。 公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,007,588,092为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.20元（含税），不送红股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配 方案实施后留存未分配利润4,490,590,95 ...

江苏恩华药业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 28 日修订） 2024 年[3]月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会秘书 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 ...

江苏恩华药业股份有限公司 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了赞成票，没有投反对票 和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023年度，公司共召开了1次股东大会（即2022年年度股东大会），本人亲自参加了这次 会议。 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公 ...