江苏恩华药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024年3月 28日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于2024 年4月24日（星期三）召开2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-012 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日上午9：15至下午15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会 通过深交所交易系统和互联网投票系统 ...

附件： 江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 江苏恩华药业股份有限公司 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号－－上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）的要求，对公司2023年度的关联方资金占用及对外担保情况进行核查， 未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司 及其控股子公司存在违规对外担保情况。 江苏恩华药业股份有限公司 董 事 会 2024年3月28日 1 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责 ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏恩华药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏恩华药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，江 苏恩华药业股份有公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，复办于 1986 年，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 （二）会计师事务所执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提供审 | | --- | --- ...

证券简称：恩华药业 证券代码：002262 公告编号：2024-010 江苏恩华药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、概述 1、江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开公司第六届董事 会第九次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司 日常运营和资金安全的前提下，同意使用不超过人民币25.00亿元的部分闲置自有资金进行现 金理财，适时投资于安全性高、流动性好，有保本约定的投资理财产品，在上述额度范围内， 资金可滚动使用，投资期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过该议案之日起计算。现将 有关事项公告如下： 6、根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《对外投资管理制度》等相关规 定，本事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后予以执行。 三、投资风险及风险控制措施 2、本次公司使用部分闲置自有资金进行 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2024 年 3 月 28 日第六届董事会第九次会议制定） 第一条 为了进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏恩华药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")《江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整 ...

江苏恩华药业股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需股东大会审议通过后施行） 第一条 为了进一步规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的 时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论 证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当 予以釆纳，上市公司应当及时披露相关情况。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏恩华药业股份有限公司 江苏恩华药业股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，江苏恩华 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王广基、印晓星、李玉兰、 陈国祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年3月28日 经核查独立董事王广基、印晓星、李玉兰、陈国祥的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了 ...