证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-070 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于调整《第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年9月27 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《公司 第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并于2019年9月28日披 露了《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关公告。 《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的公司层面业绩考 核要求中第四个解除限售期与《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 规定的公司层面业绩考核要求中第一个解除限售期重叠。因此，为进一步强化激 励计划对于核心人才的激励性，提高员工积极性，使员工获得激励的期望和信心， 提振公司业绩及推动公司战略目标达成，实现激励计划的激励效果，助力公司高 质量稳健发展，公司计划调整《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 规定的公司层面业绩 ...

第三期限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 自查表 公司简称：东方雨虹 股票代码：002271 独立财务顾问：无 | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 | 是 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司 | 是 | | | | 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 是 | | | | 助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证第三 期限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于第三期限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但 不限于公司高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员、核心业务（技 术）骨干及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，具 体名单由董事会下设薪酬与考核委员会审议并确定。 四、考核机构 1、董事会下设的薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核考核工作；公司 人力资源主管部门负责考核的具体实施工作。 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） 为保证北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三期 限制性股票 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 4、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规 定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激 励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 综上，监事会认为，本次列入《激励计划》名单的人员均符合相关法律、法 规及规范性文件规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、 有效。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下: 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《北京东方雨 虹防水技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致 ...

2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 自查表 公司简称：东方雨虹 股票代码：002271 独立财务顾问：无 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 该事项（是 | 备注 | | | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | | | | 1 | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | | | | 2 | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | 是 | | | | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | | | | 3 | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-071 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将 会议有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2023年9月19日（星期二）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之激励对象人员名单（修订稿） 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之激励对象人员名单（修订稿） | 姓名 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | | | 张志萍 | 董事、总裁 | 30.0000 | 0.4151% | 0.0119% | | 张颖 | 董事、副总裁 | 12.0000 | 0.1660% | 0.0048% | | 张洪涛 | 董事、副总裁 | 15.0000 | 0.2075% | 0.0059% | | 杨浩成 | 董事 | 15.0000 | 0.2075% | 0.0059% | | 王晓霞 | 董事、副总裁 | 12.0000 | 0.1660% | 0.0048% | | 王文萍 | 副总裁 | 20.0000 | 0.2767% | 0.0079% | | 徐玮 | 财务总监 | 12.0000 | 0.1660% | 0.0048% ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | | | 章 程 二○二三年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总裁及副总裁 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监 事 会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-066 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日获悉，公司下属子公司获得两笔政府补助共计 17,000,000 元人民币，其中 广西东方雨虹建材科技有限公司获得一笔政府补助 1,000,000 元人民币，南宁东 方雨虹防水材料有限公司获得一笔政府补助 16,000,000 元人民币。自 2023 年 2 月 2 日 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 及 下 属 子 公 司 累 计 获 得 政 府 补 助 合 计 217,144,742.72 元人民币，其中，与收益相关的政府补助合计 217,119,204.72 元人民币，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.24%，与 资产相关的政府补助合计 25,538.00 元人民币，占公司 2022 年度经审计的归属 于上市公司股东净资产的 0.000 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-065 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行 股份有限公司濮阳华龙支行（以下简称"工行濮阳华龙支行"）签署《最高额保 证合同》，公司为工行濮阳华龙支行与公司全资子公司河南东方雨虹建筑材料有 限公司（以下简称"河南东方雨虹"）之间主合同项下发生的全部债务提供连带 责任保证，保证期间为自主合同项下被担保债务的履行期限届满之次日起三年。 前述担保的主债权本金最高余额为人民币 20,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第六次会议、2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为下属公司向银行等金融 机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为下属公司向银行等金融机构申请综 合授信提供总额不超过人民币 259 亿元的担保，其中对河南东方雨 ...