一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）2009年首次公 开发行股票的保荐机构，在认真审阅《桂林三金药业股份有限公司关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2023年度）的基础上，现就公司2023 年度募集资金存放与使用情况核查如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），公司由主承销商招商证券股 份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4600万股，发行价为每股人民币19.80元， ...

桂林三金药业股份有限公司董事会 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事莫凌侠女士、何里文先生、刘焕峰先生的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事莫凌侠女士、何里文先生、刘焕峰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,171,603,364.27, representing a 10.81% increase compared to ¥1,959,732,845.90 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥421,298,789.06, a 27.85% increase from ¥329,526,519.63 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥382,330,105.81, showing a significant increase of 71.92% from ¥222,383,595.89 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.72, up 28.57% from ¥0.56 in 2022[23]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥3,936,044,324.47, a slight decrease of 0.73% from ¥3,964,926,749.15 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,816,961,724.60, a marginal increase of 0.13% from ¥2,813,331,946.71 at the end of 2022[23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥549,245,571.38, reflecting a 3.89% increase from ¥528,666,938.97 in 2022[23]. - The company achieved a profit margin of 23.5% in 2023, up from 16.8% in 2022, indicating improved profitability[74]. - The pharmaceutical segment contributed CNY 2,052.62 million, accounting for 94.52% of total revenue, with a year-on-year growth of 10.59%[81]. - The gross margin for the pharmaceutical products was reported at 60%, indicating strong cost control and pricing strategies[74]. - The gross profit margin for the pharmaceutical sector was 74.86%, an increase of 3.16% compared to the previous year[84]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 33.35% to CNY 717,857,248.92 due to increased advertising and promotional costs[91]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 549,245,571.38, an increase of 3.89% compared to the previous year[96]. Product Development and Market Position - The company has a diversified product range, including various forms of traditional Chinese medicine[21]. - The company aims to strengthen its leadership in the throat and urinary health sectors, while also expanding into cardiovascular, neurological, respiratory, and digestive health[42]. - The company has established a leading position in the field of traditional Chinese medicine, particularly in oral and urinary system medications, and has received multiple industry recognitions[37]. - The company has 217 drug approvals, including 47 exclusive specialty products and 119 products listed in the national medical insurance directory[43]. - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine, with policies promoting innovation and quality management in the industry[40]. - The company has established a comprehensive marketing system across the country, ensuring reliable drug quality and competitive advantages[42]. - The company is committed to a dual-wing development strategy, focusing on traditional Chinese medicine and biopharmaceuticals[42]. - The company is actively pursuing new product development, with ongoing projects including 18 in the biopharmaceutical sector, of which 7 are in clinical trials[79]. - The company is focusing on expanding its proprietary product lines and enhancing academic evidence to solidify its market leadership[93]. - The company plans to enhance hospital channel development and clinical promotion for its second-line products, including "Nervous System Medicine" and "Dizziness Relief," which are currently in the market introduction phase[117]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting head[4]. - The company has a robust internal control system and governance structure, continuously improving its governance level in accordance with relevant laws and regulations[154]. - The company ensures equal treatment of all shareholders, providing conveniences for minority shareholders to exercise their rights[154]. - The company has established independent operational capabilities, with no interference from the controlling shareholder in its business activities[159]. - The company has received an "A" rating for its information disclosure practices from the Shenzhen Stock Exchange for the 2022-2023 period[157]. - The company actively engages with stakeholders, respecting their rights and fulfilling social responsibilities[156]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[155]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, linking compensation to company performance and individual metrics[156]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings through new technology and product development initiatives[116]. - The company aims to increase R&D investment in traditional Chinese medicine and biopharmaceuticals, focusing on patent protection for core technologies[131]. - The company plans to enhance "value marketing" initiatives and improve daily management to better understand market changes and product sales at the terminal level[133]. - The company is committed to promoting new marketing models to enhance brand competitiveness and product promotion at the terminal level[131]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position and broaden its product offerings[124]. - The company is focusing on technological innovation by advancing key product technologies and enhancing the management of R&D quality systems[134]. - The company is implementing a comprehensive improvement platform based on Lean Six Sigma to enhance internal management efficiency[135]. - The company plans to enhance its product competitiveness through focused research and development of exclusive products and refined development of existing key products[68]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding potential industry policy changes, product price declines, and intensified market competition[4]. - The management team emphasizes the importance of responding to potential risks to ensure the successful completion of the 2024 operational plan and objectives[143]. - The company is actively monitoring industry policy changes to mitigate risks associated with regulatory impacts on the pharmaceutical sector[136]. - The company recognizes the pressure on profit margins due to price reductions from centralized procurement and rising raw material costs[128]. - The company aims to control the annual procurement cost of raw materials within a reasonable range while ensuring stable quality and reasonable prices[142]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute cash dividends of 4.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 235 million yuan for the 2022 fiscal year[198]. - For the first three quarters of 2023, the company will distribute cash dividends of 3.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 176 million yuan[199]. - The annual shareholders meeting on May 19, 2023, had an investor participation rate of 70.41%[161]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 on July 3, 2023, had an investor participation rate of 70.72%[162]. - The second extraordinary shareholders meeting in 2023 is scheduled for November 14, 2023, with a participation rate of 70.13%[162]. - The company has proposed a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) without changes to its profit distribution policy[199].

公司基本情况 总市值/流通市值（亿元）84 / 80 市盈率 25.68 买入|维持 资料来源：聚源，中邮证券研究所 桂林三金(002275) 公司发布2023年业绩快报：2023年实现营收21.72亿（+10.82%）； 归母净利润 3.91 亿（+18.58%）；扣非净利润 3.53 亿（+58.60%）。公 司扣非净利润实现高速增长，主要原因为：1.公司持续推进营销创新， 抢抓市场机遇，加大销售力度，公司业绩实现稳定增长；2.公司积极 开展精益管理、节能降耗项目，提高管理效率，有效控制成本；3.公 司第一期员工持股计划确认的管理费用在当期摊销数较去年同期的 减少；4.对生物制药板块进行梳理优化，实现一定程度的减亏。 分季度看，公司 Q1/Q2/Q3/Q4 收入分别为 7.16 亿元（+38.51%）、 4.78 亿元（-0.07%）、4.38 亿元（-1.33%）、5.40 亿元（+3.65%）；归 母净利润分别为 1.69 亿（+40.96%）、2.10 亿元（+15.01%）、0.17 亿 元（-19.16%）、-0.06 亿元（-219.45%）；扣非归母净利润分别为 1.64 亿（+42.86% ...

邹洵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-002 桂林三金药业股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持公司股份计 划的公告 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长兼 总裁邹洵先生基于对本公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，拟使 用自有资金，自本公告披露之日（即2024年3月2日）起六个月内，通过深圳证券 交易所集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，本次拟增持金额不低于500万元 人民币。 2.本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票的价格 波动情况及资本市场整体趋势择机增持。 一、计划增持主体的基本情况 1.增持主体：公司实际控制人、董事长兼总裁邹洵先生。 2.增持主体已持有本公司股份情况：本次增持计划实施前，邹洵先生及其一 致行动人所持有公司股份情况如下： | 股东姓名 | 直接持股数（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2023-048 一、 会议召开情况 1.召开时间： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日15:00； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 桂林三金药业股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为203年12 月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年12月27日9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第八届董事会 5.主持人：董事长邹洵先生 6.公司已于2023年12月12日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-046 桂林三金药业股份有限公司 关于公司土地收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营 的实际情况，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与桂林高新技 术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储备中心"）签订《国有土地收储 协议》，将公司位于七星区骖鸾路12号和七星区鸾西三小区9号楼西侧的两宗总 面积为85,153.50平方米（折合127.73亩）的国有土地使用权及地上建（构）筑 物、附着物交由土地储备中心进行收储。本次土地收储补偿以评估机构的评估结 果为补偿依据，合计人民币110,646,502元。 2.本次交易事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次交易不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次土地收储事项无需提交公司股东大会批准。 二、交易对方的 ...

一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2023 年12月27日14时30分在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举 行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-047 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了公司《关于公司土地收储的议案》（同意票9票，反对票0票， 弃权票0票）。 为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的 实际情况，公司拟与桂林高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储 备中心"）签订《国有 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于桂林三金药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：桂林三金药业股份有限公司 受桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事 务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《桂林三金药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，对公司本次 ...

| | 4、基药目录公司做了哪些工作，何时推出？ | | --- | --- | | | 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导，通 | | | 过一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无 | | | 企业申报阶段，因此基药目录调整期间我司并未开展申报 | | | 等相关工作，也无法确定公司产品能否进入到目录内。基 | | | 药目录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公 | | | 布，目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 | | | 5、公司今年业绩的完成情况还有对 24 年的业绩展望如 | | 何？ | | | | 目前公司收入预计可以按照年初既定目标推进，扣非净 | | | 利润的增长预计要好于收入增长。当前公司的主要任务是 | | | 完成今年的既定目标，今年年末到明年年初的时候会对今 | | | 年完成情况进行一个综合的评判，再根据实际情况制定明 | | | 年的计划，谢谢。 | | 无 关于本次活动是否涉 | | | 及应披露重大信息的 | | | 说明 | | | 无 活动过程中所使用的 | | | 演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有，可 | | | 作为 ...