证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-006 桂林三金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度 财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2024-008 桂林三金药业股份有限公司 关于2024年度为孙公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟为全资 孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）和白帆生 物科技（上海）有限公司（以下简称"白帆生物"）（资产负债率均超过70%） 提供总金额不超过人民币2亿元的担保，该担保额度占公司2023年度经审计净资 产的7.10%； 2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额22,769.96万元，实 际担保余额占公司最近一期经审计净资产的8.08%。公司及控股子公司、控股孙 公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的 担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议审议通过了公司《关于 2024年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，为满足孙公司宝船生物和 ...

桂林三金药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化桂林三金药业股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《桂林三金药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会日常工作机构，负责审计委员会的 资料收集与研究、日常工作的联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 1 (一) 监督及评估外部审计机构 ...

桂林三金药业股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 独立董事2023年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何里文，1979年出生，西安交通大学经济学博士、教授。曾在桂林理工 大学管理学院管理科学系、桂林博威咨询管理公司、防城港市发展和改革委任职， 2011年11月起在桂林理 ...

桂林三金药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。监事会对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： （一）2023年4月26日，公司召开第八届监事会第二次会议，会议以现场和通 讯相结合的方式举行，审议通过了以下议案： 9.审议《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》； 10.审议《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 第 1 页 共 5 ...

2021年12月6日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次 会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘 要（修订稿）的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的 议案》，并于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-009 桂林三金药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于第一期员 工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第一期员工持股计划（以 下简称"员工持股计划"）第二个锁定期于2024年2月9日届满，根据2023年度公 司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。现 将相关情况公告如下： ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人于2022年12月担任桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，2023年5月因身体健康及时间安排等原因，本人申请辞去公司独 立董事及审计委员会中担任的职务，辞职于2023年7月3日公司召开2023年第一次 临时股东大会选举新的独立董事后生效。 作为公司第八届董事会独立董事，2023年任职期间，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人任 职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗付岩，1976年出生，西南交通大学管理学博士，中国注册会计师（非 执业）、中国注册税务师（非执业），曾任桂林理工大学商学院会计系主任和广 西会计专业学位硕士（MPAcc）教学指导委员会委员，现任桂林理工大学商学院 会计系教授、硕士生导师， ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-014 【详细内容见2024年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第九次会议通知，会议于2024 年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生 主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃 权票0票）。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2.审议通过了《 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-015 一、监事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以书面 和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第六次会议通知，会议于2024年4月24 日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出 席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持， 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票， 弃权票0票）。 2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃 权票0票）。 【《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月28日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）】 桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3727 号 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的桂林三金公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供桂林三金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为桂林三金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解桂林三金公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...