股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–046 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 08 日以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次临时会议，公司于 2024 年 11 月 01 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的 应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡子敬先生主 持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 议案一 审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案 根据公司的长远发展规划和整体经营需求，保证公司门店运营的持续性，公 司拟通过公开参与竞拍方式取得长沙市芙蓉区八一路 1 号负 1-4 层整体租赁权（租 期二十年）。 该地块公司前期已连续租赁了 28 年，租赁期为 1996 年 11 月 16 日到 2024 年 11 月 15 日。租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广 场。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网的《关于拟参与资产租赁竞拍的公告》。 湖南友谊阿波 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–048 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于拟参与资产租赁竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 5、租赁期限：240 个月（20 年） 6、挂牌租金（第一年）：2328 万元 1、湖南龙骧交通发展集团有限责任公司（以下简称"龙骧集团"）在长沙联 合产权交易所公开挂牌长沙市芙蓉区八一路 1 号负 1-4 层整体租赁（租期二十年） （现为阿波罗商业广场经营场所的租赁物业），湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟参与此次竞拍。 2、公司于 2024 年 11 月 08 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过 了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》，同意公司参与此次资产租赁竞拍。 3、本次交易竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、竞拍项目基本情况 根据长沙联合产权交易所官网公开披露的信息，公司拟竞拍的项目基本情况 如下： 1、挂牌标 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–047 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月08日 在公司十三楼会议室召开了公司第七届监事会第一次临时会议。公司于2024年11 月01日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会 议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议， 会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议 内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式进行了审议表决： 1、审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案 审议结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权；一致通过。 特此公告。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 12 日 - 1 - ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–045 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询中国 证券登记结算有限责任公司业务系统，获悉公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股 份有限公司（以下简称"友阿控股"）所持有本公司的部分质押股份被司法再冻结， 具体情况如下： | 股东 名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次冻结数 量（股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否为 限售股 | 起始日 | 到期日 | 冻结申 请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | 长沙市 | | | 友阿 控股 | 是 | 21,981,500 | 4.92% | 1.58% | 否 | 2024 年 10 月 25 日 | 2027 年 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–043 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决，原告及被告均上诉。 2、公司控股子公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人（被上诉人）。 3、涉案的金额：工程款 45,200,053.70 元及相应利息和相关费用。 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司 本期利润或期后利润的影响。 一、诉讼的基本情况 2022 年 12 月，湖南顺天建设集团有限公司（以下简称"顺天建设"）以建设 工程合同纠纷为由对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称"郴州友阿"）提起诉讼， 要求郴州友阿支付工程款 68,294,134 元及相关利息。具体情况详见公司 2022 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关 于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-050 号）。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-041 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年半年度权益分派方案已获2024年9 月23日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年半年度利润分配方案 为：以公司现有总股本 1,394,172,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.05 元（含税），共派发现金红利 6,970,864 元（含税）。不送红股，不以公 积金转增股本。公司权益分派具体实施前，如公司股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权等原因发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分 配比例的原则进行相应调整。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-040 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间： ①现场会议时间：2024年9月23日下午15:30（星期一） ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年9月23日上午9:15－下午15:00期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙 蓉区朝阳前街9号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第七届董事会 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生 （6）本次股东大 ...

2024年9月 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波 罗商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法 ...

2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：工程款 45,200,053.70 元及相应利息和相关费用。 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–039 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 4、对公司损益产生的影响：目前案件所处阶段为一审判决上诉期内，不排除 原被告方继续上诉及二审可能，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响暂不确 定。 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 12 月，湖南顺天建设集团有限公司（以下简称"顺天建设"或"原告"） 以建设工程合同纠纷为由对湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称"郴州友阿"或"被 告"）提起诉讼，要求郴州友阿支付工程款 68,294,134 元及相关利息。具体情况详 见公司 2022 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网的《关于控股子公司涉 ...

第一条 为加强湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他有关法律、法 规的规定，结合《公司章程》《信息披露管理制度》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》以及公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重 大事项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事 会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 （五）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息的人员。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报 ...