本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 1 月 30 日以 通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的议 案》 《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告》全文刊登于 2024 年 1 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-003 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 深圳世联行集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月三十一日 1 ...

| | | | | | | | 105,438 元。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被告：华润 | | | | | 2023/3/30 一审判 决，驳回原告深圳市 | | | | | | | | | 众联赢创科技有限 | | | 深圳市 | 置地前海 | | | 合 | | 公司的全部诉讼请 | | | 众联赢 | 有限公司 | | | | | | | 2 | 创科技 | 第三人：深 | 第三 | 2023/2/27 | 同 | 1,352.50 | 求，案件受理费 | | | 有限公 | 圳先锋居 | 人 | | 纠 | | 102,950 元，财产保 | | | 司 | 善科技有 | | | 纷 | | 全费 5,000 元，均由 | | | | 限公司 | | | | | 原告负担。 | | | | | | | | | 2023/12/29 二审， | | | | | | | | | 判决未出。 | | | | 珠海横琴 | | | 与 | | | | | | 华琴实业 | | | 合 | | | | | 深圳世 | ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 08114-2 号 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人、主持人资格 致：深圳世联行集团股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳世联行集团股份有 限公司（下称"公司"或"世联行"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-051 深圳世联行集团股份有限公司 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室 2023年第三次临时股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代 表股份8,890,098股，占公司有表决权股份总数的0.4461%。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东（及代理人）共9人，代表股份1,046,478,042股， 占公司有表决权股份总数的52.5122%。其中： 公司部分董事、监事、高级管理人员 ...

一、签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司2023年度的财务和内部控制审计机构，原指派郭晋龙先生 为项目合伙人、吴益羽先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于郭晋 龙先生工作变动原因，现指派侯光兰先生为签字项目合伙人，继续完成公司审计 相关工作。变更后公司2023年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为 候光兰先生、吴益羽先生。 二、本次变更的签字注册会计师信息 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-050 深圳世联行集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。具体内 容详见公司于 20 ...

（2023 年 12 月） 深圳世联行集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百○七条 董事会行使下列职权： | 第一百○七条 董事会行使下列职权： | | …… | …… | | 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、 | 公司董事会设立审计委员会、战略与可 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会 | 持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 | | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 | 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 | | 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委 | 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 | | 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 | | 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会 | 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 | | 计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作 | 召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 | | 规程，规范专门委员会的运作。 | ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-048 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 《 独立董事制度 》 （ 2023 年 12 月 ） 详 见 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《公司章程》（2023年 ...

深圳世联行集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为提高深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，强化董事会决策功能，做到事前审核、专业审计，确保董事会的有效监 督，完善公司治理结构，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会" 或"委员会")，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机 构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳世联行集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定，特制 订本工作细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员由不少于3名董事组成，独立董事占 二分之一以上 ...

世联行集团股份有限公司 章程 [二〇二三年十二月] 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股东 | | 7 | | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节董事 | | 23 | | 第二节董事会 | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节监事 | | 35 | | 第二节监事会 | | 36 | | 第八章 | 公司秘书 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-049 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 了第六届董事会第八次会议，会议决议定于2023年12月25日（星期一）召开公司 2023年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现 1 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023年12月20日 7、会议出席对象 公司于2023年12月8日召开了第六届董事会第八次会议，会议决议定于2023 年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...