证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-017 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二〇二四年四月三日 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值准备的议案》。 公司本次计提各项资产减值准备合计 417.80 万元，将减少公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润 417.80 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有 者权益 417.80 万元。本次计提资产减值损 ...

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-014 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 1 月 22 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会审计 委员会委员的议案》。 根据公司第六届董事会第一次会议决议，第六届董事会审计委员会成员为独 立董事薛文君女士、独立董事丁劲松先生和董事张建云女士。现由于工作安排， 张建云女士不再继续担任董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会规范 运作，公司董事会同意选举董事钟新 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-010 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以口头等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中监事李一贺先生、马彬彬先生以通讯方式参会。本次会议由全 体监事推举李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会 主席的议案》。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十八日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致选举李一贺先生担 任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。 李一贺先生的简历详见公司于 2023 年 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-013 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据公司整体战略规划，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销子 公司的议案》，同意公司注销子公司深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 （以下简称"赢保智能"），并授权公司管理层负责注销事项的具体实施，办理 相关事项的有关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关 规定，本次注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、注销子公司的基本情况 1、公司名称：深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 2、企业类型：有限责任公司（法人独资） 3、统一社会信用代码：9144030 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-012 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为满足公司业务发展需要，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 16 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立分 公司的议案》，同意公司在上海、宁波设立分公司，并授权公司管理层负责上述 事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关 规定，本次拟设立分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、本次拟设立分公司的基本情况 门批准后方可开展经营活动） 1、上海分公司 公司名称：深圳市宇顺电子股份有限公司上海分公司 企业类型：股份有限公司分公司（上市） 经营场所：上海市 经营范围：总公司关联经 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-011 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监 事会非职工代表监事成员；2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年第 1 次职工代 表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会的换 届选举工作已完成。2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第一次会议及第 六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：嵇敏 非独立董事：嵇敏、张建云、钟新娣、张文渊、郁智凯、周璐 独立董事：薛文君、石军、丁劲松 上述董事会成员任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-009 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 16 日以口头等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人，其中董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、郁智凯先生、 薛文君女士、石军先生、丁劲松先生以通讯方式参会。本次会议由全体董事推举 嵇敏先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致选举嵇敏 先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。 嵇敏先生的简历 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U ANTAO L A W F I RM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzho ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-007 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于全资子公司收到剩余搬迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次搬迁补偿概述 因深圳市光明区玉塘街道长圳社区土地整备利益统筹项目的搬迁需要，深圳 市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市宇顺工业智能 科技有限公司（以下简称"工业智能"）承租位于深圳市光明区玉塘街道长圳社 区第二工业区第 21、22、23 栋房产被纳入搬迁范围内。经双方友好协商，2022 年 12 月 9 日，工业智能与深圳市玉塘长圳股份合作公司签署了《解除租赁合同 协议》，确定本次搬迁补偿款为 11,203,797 元，且自 2022 年 12 月 1 日起至协议 约定的腾空期限届满之日止，公司除支付必要的水、电、气及垃圾清运费等费用 外，无需支付原租赁合同月租金。详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-006 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人所持股份被 司法冻结、轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 | 本次冻结 | 占其所 | 占公 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | | | 司总 | 限售股 | | | 冻结申请 | | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | | | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | | 东及其一 | (股) | 比例 | 股本 | 及限售 | | | 人 | | | | 致行动人 | | | 比例 | 类型 | | | | | | 林萌 李洁 | 否 否 | 20,249,004 1,919,696 | 97.79% 66.67% | 7.23% 0.68% | | | | | | | 李梅兰 | 否 | 2,957,994 | 6 ...