证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-074 佛山遥望科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家 统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： （四）变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 二、会计政策变更的具体情况 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "准则解释第 16 号"），准则解释第 16 号规定"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施 行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理 ...

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半 年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （公司《2023 年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.c ...

| 修订前 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 911,199,904 | 元。 | 930,604,260 元。 | | | | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 911,199,904 | 第 十 九 条 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 数 为 | | 股，均为人民币普通股。其中，公司主要股 | | 930,604,260 股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 东云南兆隆企业管理有限公司持有 | | 其中，公司主要股东云南兆隆企业管理 | | | | | | | 73,610,141 | 股；LYONE GROUP PTE.LTD.持 | 有限公司持有 59,820,641 | | | | | 股；LYONE | | 有 72,691,390 | 股。 | GROUP PTE.LTD.持有 | | | | 72,691,390 | 股。 | 佛山遥望科技股份有限公司 《公司章 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-073 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 为支持控股孙公司业务发展需要，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 "公司"）包括公司下属控股公司拟为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司 （以下简称"游菜花"）提供不超过 10,000 万元人民币的银行授信担保额度， 为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司（以下简称"炫步"）提供不超过 10,000 万元人民币的银行授信担保额度。游菜花、炫步为控股子公司杭州遥望网络科技 有限公司（以下简称"遥望网络"）的全资子公司。 （二）担保审议情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》。根据公司及各下属子公司生产经营 活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为游菜花、炫步各提供不超过人民 币 1 亿元的担保额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起 1 年。并由董事会 提请公司股 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1987 号核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 9 月 16 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 16,603.7692 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 17.90 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日止，本公司共募集资金 2,972,074,686.8 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，募集资金净额 2,920,820,799.77 元。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-072 佛山遥望科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2021 年 9 月 24 日 ...

佛山遥望科技股份有限公司 独立意见 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 佛山遥望科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为佛 山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第五届董事会 第十九次会议审议的相关事宜发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：报 告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 二、关于公司对外担保的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保金额为 90,700 万元，占公 司 2022 年末净资产的 17.42%。除对控股子公司及其下属公司的担保以外，不存 在对外担保，无逾期担保。 公司不存在累计和当期对外违规担保情况。 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与使 ...

佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 佛山遥望科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年八月 第 1 页 共 42 页 佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 目 录 第 2 页 共 42 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-070 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚 金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生 主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》； 经审核，董事会认为：公司编制和审议《2023 年半年度报告》与《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 编号： 2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑ 其他 (电话会议) （按机构名称首字母排序）安信基金、百年保险资管、博时基金、渤海人寿、 参与单 位名称 及人员 姓名 财通基金、辰阳投资、诚熠私募、创金合信、德邦基金、东方基金、东方睿石 、东方自营、东亚期货、多和美投资、多鑫基金、方正富邦、沣京资本、沣谊 投资、富安达基金、光大永明、光大资管、广发基金、广发自营、国都证券、 国海富兰克林基金、国融基金、国寿养老、国泰基金、海通自营、和聚投资、 鹤禧投资、恒健远志、红土创新、宏利基金、华安基金、华安资产、华宝基金 、华富基金、华泰资产、华泰自营、华西基金、华夏基金、汇添富基金、混沌 投资、建信基金、建信理财、建信养老、江苏瑞华、金广资产、金鹰基金、金 元顺安、泾溪投资、九祥资产、玖鹏资产、聚鸣投资、凯丰投资、理成资产、 珞珈方圆、名禹资产、明世伙伴基金、明曜投资、南方基金、诺德基金、鹏华 基金、平安资管、七曜投资、乾惿投资、青骊投资、融创智富、睿扬资管、三 亚鸿盛、上海自 ...