安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审 计 报 告 大华审字[2024] 001 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | | 本年度董事会会议召开次数 | | 6 | | --- | --- ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-017 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股 东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司提名委员会 关于董事会秘书任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，安徽中电兴发 与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对拟聘 任董事会秘书的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 提名委员会： （瞿洪桂） （陈 新） （韩 旭） 二〇二四年四月二十五日 公司董事会提名委员会对被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等任职 资格进行审核，认为甘洪亮先生具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的 专业胜任能力，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。同时本次 拟聘任公司董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定。 我们一致同意聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书，并同意将相关议案提交第 九届董事会第十三次会议进行审议。 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-013 二、被担保人基本情况 | （一）担保对象基本情况 | | --- | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度 的公告 一、担保情况 为了进一步支持安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务 发展的需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2024 年度公司及子公司之间互相 提供预计不超过人民币 150,890 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担 保及原有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的 控股子公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公 司以及控股子公司之间的担保： 1、公司对控股子公司的担保额度提供不超过 107,000 万元，其中：为全资子公司 北京中电兴发科技有限公司提供不超过 55,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫 龙电器股份有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器 有限公司提供不超过 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》（大华审字[2024]0011003069 号），会计师的审计意见：公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 2023 年度，公司实现营业总收入 223,796.21 万元，比上年同期下降 7.33%； 实现营业利润-63,857.31 万元，比上年同期增长 32.32%；实现利润总额 -63,924.52 万元，比上年同期增长 32.07%；实现净利润-61,644.35 万元，比上 年同期增长 30.26%，其中，归属于上市公司股东的净利润-59,011.82 万元，比 上年同期增长 31.36%。现将审计后公司 2023 年度的财务情况报告如下： 一、公司主要财务数据和指标 | 单位 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥492,840,033.06, a slight decrease of 0.13% compared to ¥493,478,971.64 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥31,984,647.09, representing a significant increase of 221.30% from a loss of ¥26,367,370.36 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities reached ¥67,825,021.40, marking a substantial increase of 252.74% compared to a negative cash flow of ¥44,406,880.64 in the same period last year[5]. - Operating profit for the current period is ¥42,633,540.54, compared to a loss of ¥25,455,445.76 in the previous period, indicating a significant turnaround[69]. - Net profit for the current period is ¥37,021,967.03, recovering from a net loss of ¥29,903,889.67 in the previous period[70]. - Earnings per share (EPS) for the current period is ¥0.0446, compared to a loss per share of ¥0.0368 in the previous period[70]. - Total operating revenue for the current period is ¥492,840,033.06, a slight decrease from ¥493,478,971.64 in the previous period, representing a decline of approximately 0.13%[68]. - Total operating costs decreased to ¥460,379,949.53 from ¥519,829,903.43, marking a reduction of about 11.39%[69]. Asset and Liability Management - The company's total assets decreased by 2.10% to ¥6,684,138,685.69 from ¥6,827,684,570.31 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to ¥2,902,225,099.73 from ¥3,087,070,169.11, reflecting a reduction of approximately 6.00%[66]. - Total equity increased to ¥3,781,913,585.96 from ¥3,740,614,401.20, showing a growth of about 1.10%[66]. - The company's total current assets decreased from CNY 4,281,070,863.13 to CNY 4,187,672,023.49, reflecting a reduction of approximately 2.2%[64]. - The company's short-term borrowings decreased from CNY 681,313,908.92 to CNY 633,343,617.69, a reduction of approximately 7.1%[64]. - The company's accounts receivable increased slightly from CNY 1,581,703,717.32 to CNY 1,598,785,063.03, reflecting an increase of about 1.4%[65]. Cost Management - Sales expenses decreased by 66.07% to ¥33,674,568.69, primarily due to the company's exit from the Unicom mixed reform business and enhanced cost control[10]. - Management expenses fell by 37.87% to ¥33,664,332.21, attributed to the same strategic exit and reduced employee stock plan costs[11]. - Financial expenses decreased by 46.69% to ¥6,506,869.95, reflecting improved capital efficiency and reduced unrecognized financing costs[11]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, which fell to ¥33,674,568.69 from ¥99,252,652.69, a reduction of approximately 66.1%[69]. Strategic Initiatives and Recognition - The strategic focus has shifted towards strengthening smart city initiatives and expanding the smart energy and renewable energy sectors, contributing to the improved financial performance[12]. - The company has been included in the Shenzhen AI 50 Index, recognizing its strengths in AI, big data, and cloud computing[17]. - The company was successfully included in the FTSE Russell Global Stock Index, highlighting its core technology and operational performance[18]. - The company has been recognized as a "National Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology, affirming its commitment to sustainable development[20]. - The company has obtained the "Weapon Equipment Quality Management System Certification," enhancing its competitiveness in the military market[22]. - The company was recognized as the "Best Service Operator for Smart Cities" at the 2019 Industry Information Technology Innovation Development Summit, reflecting its leadership in the smart city sector[45]. Research and Development - The company aims to enhance its R&D investment and expand its business in smart city solutions and green manufacturing[19][21]. - The company successfully entered four products into the "2020 China Brand Day Electronic Information Industry National Goods New Product Promotion Directory" due to its strong R&D capabilities and brand competitiveness[23]. - The company was listed in the "2021 China Xinchuang TOP500" for two consecutive years, highlighting its strength in software and information technology services over 20 years[24]. - The company’s subsidiaries obtained a total of 12 invention patents and 68 software copyright registrations, enhancing its intellectual property strategy and innovation capabilities[35]. - The company’s R&D center was recognized as one of the first "Anhui Provincial Enterprise R&D Centers," demonstrating its commitment to innovation and technology development[55]. Collaborations and Projects - The company is actively collaborating with the Yangtze River Delta Information Intelligent Innovation Research Institute to promote smart city and energy solutions, leveraging its successful practices[48]. - The company signed a strategic cooperation agreement with the Yangtze River Delta Information Intelligent Innovation Research Institute to enhance collaboration in smart city, smart manufacturing, smart grid, and new energy sectors[58]. - The company partnered with Shandong Minsheng Group to leverage mutual strengths in project development and the new energy sector, aiming for resource integration and enhanced market competitiveness[59]. - The company’s subsidiary, Anhui Beichen Energy Engineering Technology Co., Ltd., commenced construction on a 400kW/860kWh independent energy storage project in Zhejiang, which will reduce electricity costs and contribute to energy conservation[59]. - The company successfully connected a storage power station project for Wuhu Chenning Industrial Co., Ltd. to the grid, enhancing local grid stability and promoting clean energy utilization[61]. - The company initiated a 1500kW/3225kWh energy storage project in Hefei, which will support a low-carbon commercial entity and respond to national energy storage development initiatives[61]. - The company’s 6.66MW distributed photovoltaic project for Zhejiang Jinjia Special Copper Industry has successfully connected to the grid, contributing to clean energy utilization and carbon reduction[62]. Awards and Achievements - The company received the "Top 100 Invention Patent Units in Anhui" award for the eighth consecutive year, with a total of 481 authorized patents, including 144 invention patents[43]. - The company was awarded the "2022 Anhui Beautiful Brand Demonstration Enterprise" title, emphasizing its commitment to quality management and brand development[44]. - The company ranked among the top ten in the "Top 100 Innovative Enterprises in Anhui," reflecting its strong innovation and brand influence[40]. - The "Intelligent Manufacturing and Remote Operation Project" was recognized as a leading application project in industrial internet, demonstrating the company's commitment to digital transformation[41]. - The iChinaE big data application platform V2.0 won the "2020-2021 Excellent Innovative Software Product Award," showcasing its advanced technology and performance in public security applications[36]. - The "Guardian Eye" system was recognized as an "Excellent Innovative Software Product" for its high compatibility and performance in security management across various social scenarios[37]. - The company’s video cloud storage product won the "Top Ten Innovative Products of the Bright Project," highlighting its contributions to public safety[39]. Future Outlook - The company aims to continue expanding its market presence and technological capabilities in the fields of AI, big data, and smart energy solutions[48]. - The company continues to focus on "independent controllability and domestic substitution" in its technology development strategy, contributing to the high-quality development of the Xinchuang industry[34]. - The company has achieved a 50% increase in storage density, a 60% reduction in energy consumption, and an 80% decrease in data risk in its proprietary storage products[32].

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-019 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮 件、通讯方式向全体独立董事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 陈新先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等有 关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审查，全体独立董事认 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： | 独立董事姓名 | 本年度股东大会召开次数 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 陈新 | 3 | 0 | 0 | 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 二、发表意见情况 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司 对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会，认真审阅相关会议材料 ...