证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-014 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议和 2024 年第一次独立董 事专门会议分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对营 运资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严 格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的 各种因素，从有利于公司发展 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、发表意见情况 根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，因本 2、2023 年度出席股东大会情况 独立董事姓名 本年度股东大会召开次数 3 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 郑湘 2 0 0 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司 对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | | 本年度董事会会议召开次数 | | 6 | | --- | --- ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司提名委员会 关于董事会秘书任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，安徽中电兴发 与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对拟聘 任董事会秘书的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 提名委员会： （瞿洪桂） （陈 新） （韩 旭） 二〇二四年四月二十五日 公司董事会提名委员会对被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等任职 资格进行审核，认为甘洪亮先生具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的 专业胜任能力，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。同时本次 拟聘任公司董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定。 我们一致同意聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书，并同意将相关议案提交第 九届董事会第十三次会议进行审议。 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-019 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮 件、通讯方式向全体独立董事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 陈新先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等有 关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审查，全体独立董事认 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 前访问（http://ir.p5w.net），或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-018 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度报告说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先 生、 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | 年度出席董事会情况 | | --- | | 1、2023 | | | ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000122 号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简 称中电兴发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2023年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 在对2023年年度报告及摘要进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中 关于对年度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年第一季度报告全文的相关数据和指标进行了审计。 在对2024年第一季度报告全文进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度 （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 中关于对季报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； 我们认为，公司2023年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2024年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-013 二、被担保人基本情况 | （一）担保对象基本情况 | | --- | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度 的公告 一、担保情况 为了进一步支持安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务 发展的需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2024 年度公司及子公司之间互相 提供预计不超过人民币 150,890 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担 保及原有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的 控股子公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公 司以及控股子公司之间的担保： 1、公司对控股子公司的担保额度提供不超过 107,000 万元，其中：为全资子公司 北京中电兴发科技有限公司提供不超过 55,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫 龙电器股份有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器 有限公司提供不超过 ...