公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 1 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建南平太阳电缆股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规 ...

2023 年度社会责任报告 福建南平太阳电缆股份有限公司 信用企业"、中国电线电缆行业竞争力十强等荣誉称号,是福建省政 府质量奖获得单位，享有良好的市场知名度和美誉度。作为全国质量 管理优秀企业，本着"品牌第一、顾客至上、诚实取信、和谐发展" 的经营理念，太阳电缆愿与海内外客商精诚合作，共展宏图。 二、股东和债权人权益保护 1、加强内部建设，完善公司治理 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范 运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关法律法规的要求， 加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会 和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断 加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，强化中小投资者保护 机制。 公司制定了投资者关系管理制度，董秘负责公司投资者关系管理， 董事会办公室负责日常相关工作，公司重视投资者关系的管理和维护， 积极开展投资者关系管理活动，通过投资者关系互动平台、网上业绩 说明会、接听投资者电话等方式，积极主动地与投资者进行良好的互 动和交流，对投资者各种问题给予耐心细致 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。 2、拟投入资金及业务期间：公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子 公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能 是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营， 根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货 平仓、交割业务的需求，2024 年公司用于套期保值的保证金规模不得超过人民币 8，000 万 元。 3、公司将根据实际经营情况，主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目 标，在实际操作中持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效。 四、套期保值业务的可行性分析 经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相 关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展期货的套期保值业务可以有 效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利 能力和综合竞争能力。 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-007 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴会计 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 福建南平太阳电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项说明 华兴专字[2024]23014920047 号 华兴专字[2024]23014920047号 福建南平太阳电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 福建南平太阳电缆股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建南平太阳电缆 股份有限公司（以下简称太阳电缆）2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月9日出具了华兴 审字[2024]23014920025号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，太阳电缆管理层编制了 后附的福建南平太阳电缆股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，本人在 2023 年度 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，现将 2023 年度履职情况作如下汇报： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告期应 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席董事 | 报告期应参加 | 实际出席会议 | | 参加董事 | 席会议 | 参加董事会 | 席次数 | 会次数 | 股东大会次数 | 次数 | | 会次数 | 次数 | 次数 | | | | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 报告期内，本人对 2023 年度召开的董事会审议的各事项的内容均认真审阅， 无提出异议的事项，与会期间积极参与各事项的讨论， ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 编号：2024-001 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司独立董事张梅女士提交的书面辞职报告。张梅女士因个人 原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委 员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任 任何职务。 张梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数 的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定， 张梅女士的辞职报告将在召开股东大会补选新任独立董事通过后方 能生效。在辞职申请生效前，张梅女士将按照相关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相应专门委员会委员职 责，并签署公司 2023 年年度报告及董事会相关文件。 截至本公告披露日，张梅女士未持有公司股份。张梅女士在担任 公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张梅女士在任职期间为公 司发展所做出 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-031 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 4、股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三） 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李云孝先生 7、出席会议情况 共 10 人，代表股份 412,183,885 股，占公司股份总数（722,333,700 股）的比 ...

关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 258 号 致：福建南平太阳电缆股份有限公司 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第十届董事会第十三次会议决议及公告、第十届监事会第十一次会 议 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-025 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十三次会议于 2023 年 12 月 11 日上午以通讯会议方式召开。 本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事 11名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式表决，逐项表决通过以下决议： 1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（第 220 号令）及深交所的相关规定。为了进一步提升公司的规范运作水平， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 ...