证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-031 特此公告。 1/ 2 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议及股 东大会授权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年5月29 日、2023年6月15日召开第五届董事会2023年第七次（临时）会议、2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的议案》等与公司本次向特定对象发行股票事宜相关的议案。根 据前述决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权 董事会办理相关事宜的有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关 议案之日起12个月，即截至2024年6月14日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司2023年度向特定对象发行股票工作的 延续性和有效性，公司于2024年5月28日召开第五届董事会2024年第二次（临时） 会议 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-028 关于控股子公司签署委托加工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本合同为电池片委托加工合同：合同是由中科云网（高邮）新能源科技有 限公司（以下简称"中科高邮"）与宜宾英发德耀科技有限公司（以下简称"英 发德耀"）签订的电池片委托加工合同。 2.合同履行对公司本年度经营成果的影响：本合同的签署能够缓解公司产品 交付压力并促进新能源业务发展，将对公司产生积极影响。 一、合同签署概况 2024 年 5 月 21 日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中科高邮与英发德耀签署了《电池片委托加工合同》，约定由中科高 邮提供硅片，委托英发德耀生产加工 N 型双面单晶电池片，加工总量为 1,000MW （为暂定数量，每批次结算金额以中科高邮确认的实际收到的数量为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该委托 加工合同属于公司日常经营合同，无需提请公司董事会及股东大会审议批准；本 次交易不构成关联交易，不构成重大资产 ...

中科云网科技集团股份有限公司 章 程 目 录 第三节 股份转让 第五章 董事会 第一节 董事 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 - 2 - 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合 ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律、法规、规范性文件和《中科云 网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规 ...

（一）会议召开情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-027 中科云网科技集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C 座1006室公司会议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．会议召集人：公司第五届董事会 5．会议主持人：公司董事沈洪秀先生 6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深 ...

关于 中科云网科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 合真实性、准确性、完整性的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次年度股东大会的召集、召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案 内容以及这些议案所表述的事实 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召 开第五届董事会2024年第一次会议，会议决议召开2023年度股东大会，审议董 事会、监事会提交的相关提案。公司已于2024年4月30日、5月15日在《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会通知的补充公告》， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-026 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （ ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-024 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈继先生，非独立董事、 副总裁兼财务总监吴爱清先生，非独立董事、内部审计负责人沈洪秀先生，独立 董事邓青先生，副总裁兼董事会秘书覃检先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在深交所互动易平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度网上业绩说明会页面进行 提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集二维 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-025 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。经事后 核查发现，该公告"二、会议审议事项"、"附件二：授权委托书"的提案表格 需进行补充，现就此部分内容补充（字体加黑部分）如下： 补充前： 二、会议审议事项 | 提案 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积 投票提案 | | | | 1.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | | 2.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | 3.00 | 《2023 年年度报告及其摘要》 | √ | | 4.00 | 《2023 年财务决 ...

2.合同的生效条件：本合同自双方签署后生效。 3.合同的重大风险及重大不确定性：本合同在执行过程中可能面临宏观环 境、市场政策、客户需求变化等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如 期履行或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。 4.合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的签署有利于公司建 立产品供销体系、助力新能源业务发展，将对公司经营业绩产生积极影响，具体 影响金额以实际购销情况而定，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-022 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本合同为日常经营重大合同：合同是由中科云网科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"中科云网"）与协鑫集成科技（苏州）有限公司（以下 简称"苏州协鑫"）签订的 N 型单晶电池片销售合同。 一、合同签署概况 2024 年 5 月 10 日，公司与苏州协鑫签署了《电池片销售合同》，约定公司 ...