本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-039 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次会 议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 14:00 以 通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会于 2021 年 4 月 9 日组建，并于 2024 年 4 月 8 日任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东四川省先进材料 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张怀岭，作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司提名为四 川发展龙蟒股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司现就提名张怀岭为四川发展 龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司现就提名郭孝东为四川发展 龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售相关事项 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 之 | 第一章 | 声 明 4 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 6 | | 第三章 | 基本假设 8 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 9 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况 14 | | | 一、第一个限售期届满的情况说明 14 | | | 二、第一个解除限售期条件成就的情况说明 14 | | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 16 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 18 | 3 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任四川发展龙蟒股份有 限公司（以下简称"川发龙蟒"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划 ...

| 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | | 股东 | | 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | | 公司党委 | | 33 | | 第六章 | | 董事会 | | 35 | | 第一节 | 董事 | 35 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 董事会 | 40 | | 第七章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 45 | | 第八章 | 监事会 | ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省先进材料产业投资集团有限公司现就提名唐雪松为四川发展 龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 4 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 6 | | 第三章 | 基本假设 8 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 9 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 14 | | | 一、回购注销原因 14 | | | 二、回购注销数量及价格 14 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任四川发展龙蟒股份有 限公司（以下简称"川发龙蟒"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-044 四川发展龙蟒股份有限公司 (一) 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十八次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐雪松，作为四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人四川省先进材料产业投资集团提名为四川发展龙 蟒股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...