证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-049 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—15:00。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《关 于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-048 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司 关于选举第七届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会与监事 会的合规运作，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届第五次职工代表大会，选举 第七届董事会职工代表董事以及第七届监事会职工代表监事。 与会职工代表一致通过以下决议： 选举宋华梅女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七 届董事会，任期与第七届董事会一致。 选举唐跃全先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七 届监事会，任期与第七届监事会一致。 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》等法律法规对董 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-047 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第六届 董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充 提供相关材料，本次股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快落 实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选 举完成前，公司原独立董事冯志斌先生将继续担任独立董事。 除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、方式、 地点、股权登记日及其他事项均不变。 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-046 四川发展龙蟒股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司高级管理人员王利伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号 2024-028），公司常务 副总裁王利伟先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期 不得减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 772,500 股（占公司当时总股本 的 0.04%）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到王利伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 其通过深圳证券交易所集中竞价交易方式已合计减持公司股份 772,458 股，占公 司目前总股本 0.0408%，截至本公告披露日，本次减持计划已实施 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-045 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 136 人，可解除限售 的限制性股票数量为 1,717,600 股，占目前公司总股本的 0.0908%。 2、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 的限制性股票上市流通时间为 2024 年 6 月 5 日。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了 第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十四次会议，会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，可解除限售的激励对象人数 136 人，可解除限售的限制性股票 数量为 1,717,600 股，占目前 ...

除上述修订内容和条款外，其他条款内容不变，以上修订尚需公司股东大会 以特别决议审议通过。《公司章程》最终以企业登记机关核准为准。 四川发展龙蟒股份有限公司 《公司章程》修正案 | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,891,416,394 元。 | 公司注册资本为人民币 1,889,338,619 元。 | | 第二十 条 | 公司股份总数为 1,891,416,394 股，全部为普通股。 | 公司股份总数为 1,889,338,619 股，全部为 普通股。 | 二〇二四年五月二十七日 1 / 1 四川发展龙蟒股份有限公司 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事候选人 任职资格的审查意见 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 综上所述，我们同意提名朱全芳先生、王利伟先生、周兵先生、张旭先生、 黄敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名唐雪松先生、郭孝东 先生、张怀岭先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通 过之日起三年，并同意将相关议案提交董事会审议。 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年五月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，我们作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会提名委员会委员，在认真审阅第七届董事候选人有关资料， 充分了解董事候选 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次 会议通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日 14:30 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-040 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第六届董事会于 2021 年 4 月 9 日组建，已于 2024 年 4 月 8 日任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东四川省先进 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-042 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 136 人，可解除限售 的限制性股票数量为 1,717,600 股，占目前公司总股本的 0.0908%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了 第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十四次会议，会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期的解除限售条件均已成就。根据公司 2022 年第 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-043 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）激励对象 4 名，回购注销限制性股票数量合计 4,400 股， 占 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的 0.0713%，约占回购注销 前公司股本总额的 0.0002%，本次回购注销后公司总股本由 1,891,416,394 股减 少至 1,891,411,994 股。 2、本次拟回购注销 2021 年激励计划首次授予部分 4 名激励对象持有的 4,400 股限制性股票，回购价格为授予价格与市场价格孰低，回购金额为 34,716 元，回购价款均为公司自有资金。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 了第六届董事会第四十八次会议和第六届监事会第三十四次会议，会议审议通过 了《关于回购 ...