证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：100 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 广发证券、国君资管、中泰资管、西藏东财基金、上海信托 员姓名 时 间 2023-12-01 地 点 八里店久立特材3楼会议室 董事会秘书 寿昊添 上市公司接待人员 证券事务代表 姚慧莹 （1） 参观公司展厅：主要包括公司的整体规模、厂区分布、创业 背景、行业地位、产品主要分布领域；生产装备、检测设备及部 分研发成果；管理体系、人文关爱以及各类具有代表性的产品展 示、企业所获得的荣誉等。 （2） 了解公司油井管产品的开拓情况：目前高端油井管对应产线 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-089 浙江久立特材科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币 15,000.00 万元（含）且 不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股。本次回购 股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体详见公司刊登于《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-081）等相关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 ...

公司独立董事：赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱 2023年11月13日 本次公司聘任高级管理人员的提名是在充分审阅、了解被提名人的身份、教 育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，提名方式、聘任程序及表决结果 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高级管 理人员均符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格条 件的规定，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗 位的职责要求；未发现上述人员存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，均 不属于"失信被执行人"。 综上，我们一致同意公司聘任王长城先生担任公司总经理，聘任徐阿敏先生、 蔡黎明先生、周宇宾女士担任副总经理，聘任苏诚先生担任公司总工程师，聘任 寿昊添先生为公司董事会秘书，聘任章琳金女士担任公司财务负责人。上述高级 管理 ...

1 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-086 浙江久立特材科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任 期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日以现场会议方式在公司会议室召开职工代表大 会，选举公司第七届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议表决，选举 沈筱刚先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。 沈筱刚先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件， 该职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。沈筱刚先 生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2023年11月14日 附件： 第七届监事会职工代表 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-087 浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举产生公司第七届监事会职工代表监事；2023年 11月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选 举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘 任了公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表，现将相关情况公告 如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）公司第七届董事会成员 公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 1、董事长：李郑周先生 2、非独立董事：周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、蔡 黎明先生、苏诚先生、周宇宾女 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公 司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届监 事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届 监事会。为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会 会议，选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关 规定，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公 司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，公司全 体监事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，本次会议由监事沈筱刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监 事经审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-084 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于 公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第七届董 事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股东大会结束后尽快召开董事会 会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本次会议通知 于 2023 年 11 月 13 日在股东大会结束后通过口头方式向公司全体董事发出。鉴 于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会 议通知符合相关规定。本次会议应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董 事 11 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由李郑周先生主 持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-083 浙江久立特材科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: 30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第六届董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）现场会议主持人： ...

久立特材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 久立特材 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：099 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 东方证券、富国基金、中欧基金、摩根基金、申万菱信、圆信永丰、 员姓名 高毅资产、景顺长城 时 间 2023-11-03 地 点 八里店久立特材3楼会议室 董事长 李郑周 上市公司接待人员 董事会秘书 寿昊添 （1） 参观公司展厅：主要包括公司整体规模、厂区分布、创业背 景、行业地位、产品主要分布领域；生产装备、检测设备及部分 研发成果；管理体系、企业所获荣誉以及各类具有代表性的产品 展示等。 （2） 了解公司前三季度经营情况：前三季度，公司有序推进在建 ...