公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东大会审议 通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）于2021年12 月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围 内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已 开展了存款等金融业务。2024年公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、 贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况， 对2024年与财务公司持续关联交易进行预计。 2024年3月28日，公司第七届董事会第二十六次会议以6票同意，5票回避，0 票反对，0票弃权审议通过《关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易 的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称"港航控股"）和财 务公司同为中国远洋海运集团有限公司旗下子公司，财务公司属于关联法人，公 司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王善和、林健、 朱火孟、李建春、黎华属于关联董事，审议本议案时，回避表决。 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经外部其他有关部门批准。 股票简 ...

各位股东代表： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有 关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的 规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公 司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真 履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量 发展，维护公司及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报 告如下： 第一部分 2023 年工作回顾 海南海峡航运股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 与合规管理委员会，并整合修编专门委员会议事规则，强化了董 事会决策事前沟通机制，促进提升董事会决策水平。二是落实《上 市公司独立董事管理办法》新规。根据新要求、新指引，完善各 专门委员会会议纪录、起草修编独立董事工作细则。三是召开9 次董事会会议。报告期内，董事会围绕公司发展战略和年度经营 目标，审议通过议案48项，除常规事项外，审议通过了下属单位 减资、船舶处置、股权激励计划、船舶租赁等重大议案，保障重 点项目及时落地实施。四是专门委员会履职尽责。报告期内，专 门委员会共召开10次会议，审议议题21个，为公司重大战略决策 提供科学合理建议，充分发挥 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-07 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 22 人，代表有表决权的股份 1,663,758,033 股，占公司总股本的 74.64%。其 中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,314,692,765 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表有表决 权的股份 349,065,268 股，占公司总股本的 15.66%。本次会议由公司董事会召 集，由副董事长张婷女士主持。公司董事、监 ...

北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北 京 大 成 （海 口 ）律 师 事务 所 关 于 海 南 海峡 航 运股 份 有限 公 司 2024 年 第一 次 临 时 股 东 大会 的 法律意见书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北 ...

第七届董事会第二十五次临时会议决议公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-05 海南海峡航运股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 OA、 邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等 材料。本次会议于 2024 年 3 月 12 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持， 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议 案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案。 公司定于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，审议董事会通过的以下事项： 2024 年 3 月 13 日 （二）关于修订《公司章程》的议案。 具体内容详见公司于同日在 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-06 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 22 日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2024 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席 会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东）， （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 3 月 12 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十五次临时 会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 ...

海南海峡航运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | | | 第二节 独立董事 | 24 | | | 第三节 | 董事会 | 28 | | | 第六章 | 党委 | 34 | | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 | 37 | | | | 第一节 监事 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-03 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 1 月 31 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先 生主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程 序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本 次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增加经营范围 的议案。 为拓展公司业务，公司已取得《国内船舶管理业务经营许可证》。经营许可 的主营业务为国内沿海客滚船运输海务、机务管理和安全与防污染管理。由此， 公司经营范围需进行相应变更，新增"国内船舶管理业务"。 公司原经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-01 海南海峡航运股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到 公司职工代表监事韩妤女士的书面辞职报告，韩妤女士因工作调整申请辞去公司 职工代表监事职务，韩妤女士辞职后担任公司全资子公司海口新海轮渡码头有限 公司品质管理部经理职务。韩妤女士未持有公司股票。 公司对韩妤女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心 感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 10 日召开了 第五届第四次职工代表大会，选举李欣女士为公司第七届监事会职工代表监事 （个人简历附后），任期与公司第七届监事会一致。李欣女士具备《公司法》有 关监事任职的资格和条件。 附：职工代表监事简历 李欣，女，汉族，海南万宁人，1995 年 8 月出生，本科学历。2018 年 7 月 参加工作，曾任海南海峡航运股份有限公司财务部会计，现任海南海峡航运股 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231201 | 投资者关系活动 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与深圳证券交易所"踔厉奋发新征程 参与单位名称及 | 投教服务再出发"海 | | 南站 人员姓名 | 走进上市公司-海峡股份（002320）活动的二十余名投资 | | 者 | | | 时间 2023 年 12 月 1 日 9:30–11:00 | | | 地点 海南省海口市新海客运综合枢纽 | | | 上市公司接待人 蔡泞检 梁婕 刘哲 | | | 员姓名 问：公司的基本情况？ | | | 答：2002 司 有限公司、中国海口外轮代理有限公司等 | 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称 "公 "）成立，由海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份 5 位股东发起设立。 | | 公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海 | | | 投资者关系活动 ...