海峡股份 第七届董事会第二十六次会议 独立董事意见 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于公司内部控制自我 评价报告的独立意见签字页专用。） 一、同意公司审计委员会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》，该报告 客观、真实反映了截止2023年12月31日公司内部控制的实际情况。 二、公司始终追求建立健全内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善 内部控制制度。 三、截止2023年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内 部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺 陷。 海峡股份 第七届董事会第二十六次会议 独立董事意见 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，经对公司审计委员会出具的 《2023年度内部控制自我评价报告》进行审阅，发表独立意见如下： 独立董事签字： 胡正良 王宏斌 2024 年 3 月 28 日 黎青松 胡秀群 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-09 三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度财务决 算报告的议案。该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容见 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年年度报告及 其摘要的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，2023年年度报告及摘 要具体内容见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报 告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。 监事会发表审核意见如下：公司2023年年度报告及其摘要的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的实际 情况。 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]5197-3 号 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 涉及中远海运集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 --- 3 关于海南海峡航运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]5197-3 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"母公司")及其子公司(以 下简称"贵公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024年3月28日出具了"天职业字[2024]5197 号"的无保留意见的 审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易( ...

海南海峡航运股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着 对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和出席股东大会 会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股 东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现 将 2023 年监事会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会按照《公司章程》、《监事会议事规 则》的规定，忠实履行职责，2023 年度共召开了 8 次监事会 会议，审议通过议案 32 项。会议的召集、召开、议事、表 决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 法律、规章的规定。2023 年监事会召开会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 1 关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的 议案 | | | 第七届监事会 | 2 关于琼州海峡（海南）轮 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2024]5197-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ---------- -2 ： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]5197-2 号 海南海峡航运股份有限公司董事会: 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月 28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,海峡股份编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总 ...

海南海峡航运股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求， 结合海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度的执行和内部控制评价程序，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司内部控制的设计与运行的有效性进行了 自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公 司内部控制的日常运行。 内部控制目标：合理保证企业经营管理合法合规, 保证企业 资产安全, 保证企业财务报告及相关信息真实完整, 提高经营 效率和效果, 促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性, 故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司依据《企业内部控制基本规范》及其应用指引《企业内 部控制评价指引》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《内 1 部控制自我评价工作方案》，明确了评价实施步骤、人员安排、 日程 ...

海南海峡航运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事 项发表独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 胡正良：男，1962 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士 学历。曾任职上海海事法院筹备组成员，大连海事大学助教， 讲师，副教授，教授。现任上海海事大学教授，博导。交通 运输部部长决策咨询委员会委员，交通运输部法律专家咨询 委员会委员和法律顾问，中国海事专家委员会常委，长江海 商法协会副会长，中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁 委员会仲裁员。英国斯旺西大学客座教授，日本早稻田大学 海法研究所客座研究员。 胡秀群：女，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，具有 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过了关于2023 年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 海南海峡航运股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、2023年度利润分配预案基本内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净利 润 182,464,152.43元，提取法定盈余公积金18,246,415.24元，当年可供股东分配 的利润为164,217,737.19 元，加上年初公司未分配利润749,998,069.15元，减去报 告 期 已 分 配 现 金 红 利 100,301,979.63 元 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 813,913,826.71元。 公司董事会制订2023年度利润分配预案如下： 2023年度拟以 ...

2024 年 4 月 19 日 海峡股份 2023 年度股东大会 会议资料 海峡股份 2023 年度股东大会 会议资料 海南海峡航运股份有限公司 2023 年度股东大会资料 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据海峡股份《公司章程》规定，现向董事会提交《2023 年度董事会工作 报告》。 海峡股份《2023 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2023 年 工作回顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为 2024 年工作 挑战，包含安全形势、人才现状、枢纽运营、竞争格局等内容；第三部分为 2024 年度工作计划，包含 2024 年生产经营目标、2024 年工作重点等内容。《2023 年 度董事会工作报告》具体内容详见附件。 请各位股东代表审议。 附件：海南海峡航运股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 海南海峡航运股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 海峡股份 2023 年度股东大会 会议资料 议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据海峡股份《公司章程》规定，现向股东大会 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公 司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业 ...