股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-04 海南海峡航运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： （一）审议通过了关于选举公司董事的议案。 表决结果为：同意 1,655,111,534 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%； 反对 412,508 股，占出席会议有效表决权总数的 0.025%；弃权 143,701 股，占 出席会议有效表决权总数的 0.009%。其中，中小股东同意 27,111,473 股，占出 席会议中小股东有效表决权总数的 97.99%；反对 412,508 股，占出席会议中小 股东有效表决权总数的 1.49%；弃权 143,701 股，占出席会议中小股东有效表决 权总数的 0.52%。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张 ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本 所"）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 大成 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-01 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 1 月 3 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第三次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式举行，本次 会议由公司副董事长张婷女士主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度董事会 工作报告的议案。 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-02 海南海峡航运股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 1 月 14 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事会第三次临时会议， 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次临时会议决议召 开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月11日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached CNY 422,481.93 million, an increase of 7.46% compared to CNY 393,158.05 million in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.96% to CNY 26,027.67 million from CNY 43,353.44 million year-on-year[4] - Total profit decreased by 8.85% to CNY 139,506.34 million from CNY 153,050.88 million in the previous year[4] - Basic earnings per share fell by 39.96% to CNY 0.1168 from CNY 0.1945 year-on-year[4] - The weighted average return on net assets decreased to 6.17% from 10.64% in the previous year, a decline of 4.47%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 776,952.51 million, a slight increase of 0.05% from CNY 776,553.19 million at the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders increased by 0.20% to CNY 428,980.18 million from CNY 428,137.00 million[4] Revenue Drivers and Challenges - The increase in operating revenue was driven by government subsidies for "green channel" vehicle ferry fees and increased demand for timber transport following typhoon damage[6] - The decline in net profit was primarily due to increased labor costs, depreciation, and financial expenses following the launch of the new passenger transport hub[7] Performance Forecast - There were no discrepancies reported compared to previous performance forecasts[8]

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式举行， 本次会议由公司副董事长张婷女士召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出 席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的 有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-72 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...

特此公告。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第二次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开， 会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会 议监事 5 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于高级管理人员 2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。公司高级管理人员 2023 年度工作业 绩与其薪酬兑现合理挂钩，公司高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业 绩考评激励制度的有关规定。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-73 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司 监 ...

海南海峡航运股份有限公司 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-71 关于董事长辞职的公告 海南海峡航运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司董事长王善和先生的书面辞职报告。王善和先生因工作变动原因申请 辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务， 辞职后王善和先生不再担任公司及下属子公司任何职务。 董 事 会 按照《公司法》《公司章程》的相关规定，王善和先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请 自辞职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，王善和先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人及选举新的董事长， 在此期间，按照《公司章程》规定，由公司副董事长张婷女士代为履行董事长职 责。 王善和先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王善和先生为公 ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 八 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本 所"）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京大成 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-70 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 （二）审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘 客滚船舶的议案。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）2024 年 第八次临时股东大会于 2024 年 12 月 5 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大 厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计 385 人，代表有表决权的股份 1,656,065,659 股，占公司总股 本的 74.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股 份 1,314,664,965 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 381 人，代表有表决权的股份 341,400, ...