证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250221 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 广发证券 许可、陈宇、王航、林秀娇 | | 人员姓名 | 海通资管 张宇清 | | | 财通资管 王思宁 | | | 易方达基金 生名扬 | | | 鹏扬基金 李婉菁 | | | 中信建投基金 陈泽文 | | 时间 | 2025 年 2 月 21 日 10:00–11:10 | | 地点 | 海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层会议室 | | 上市公司接待人 | 李召辉 梁婕 刘哲 | | 员姓名 | 问：请介绍公司的基本情况？ | | | 答：2002 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称 "公 | | | 司 "）成立，由海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份 | | | 有限公司、中国海口外轮代理有限公司等 5 位 ...

第二次减资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次减资概述 （一）本次减资基本情况 为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同 发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于2021 年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称 "海峡轮渡"）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下 简称"轮渡公司"）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以 下简称"轮渡子公司"）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的 资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。 公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下： 其中，海峡轮渡成立于2021年3月9日，成立时注册资本115,049.89万元，公 司持股83.3932%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，2023年海峡轮渡 完成第一次减资，减资金额为50,000万元，减资后，海峡轮渡注册资本金为 65,049.89万元，各股东持股比例不变。 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司 第二次减资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次减资概述 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-08 （一）本次减资基本情况 为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同 发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于2021 年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称 "海峡轮渡"）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下 简称"轮渡公司"）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以 下简称"轮渡子公司"）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的 资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。 公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下： 其中，轮渡公司成立于2021年12月9日，成立时注册资本337,935.60万元，广 东徐闻海峡航运有限公司（以下简称"徐闻海峡"）持股60%，海峡轮渡持 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-07 海南海峡航运股份有限公司 关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 第二次减资的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次减资概述 （一）本次减资基本情况 为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同 发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于2021 年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称 "海峡轮渡"）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下 简称"轮渡公司"）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以 下简称"轮渡子公司"）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的 资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。 公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下： 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、减资企业的基本情况 （一）轮渡子公司的基本信息 | 公司名 ...

海南海峡航运股份股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理 体系，进一步加强海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公 司")经济、社会和环境可持续发展的制度化、规范化管理，强 化公司治理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)，参考联合国可持续发展目标 （SDGs）等国际标准，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理 (Governance)方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指权益受到或可能受到 ...

海南海峡航运股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工 作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国审计法实 施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属公司，所属公司包括各级 分公司、全资子公司、控股子公司；参股公司可参照执行。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计部门依据 国家法律法规和公司规章制度，运用系统、规范的方法，对公司 及所属公司财务收支及财务信息的真实性和完整性、经济活动、 内部控制制度、风险管理等实施独立、客观的监督、评价，提出 建议，促进公司完善治理、增加价值和实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作， 应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范，忠于职守，做 到独立、客观、公正、保密。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观 履行 ...

海南海峡航运股份有限公司 外部董事履职支撑服务保障管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进海南海峡 航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效 运行，进一步提升外部董事服务保障工作水平，充分发挥外部董 事作用，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《海南海峡航运股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由公司员工以外的人员 担任，且在公司不担任除董事会和董事会专门委员会以外的其他 职务的董事。独立董事属于外部董事。 第三章 服务保障内容 第六条 公司应当切实保障外部董事履职知情权： 第三条 为保证外部董事有效行使职权，公司应当为外部董 事履行职责提供所必需的工作条件。外部董事行使职权时，公司 有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独 立行使职权。 第二章 职责分工 第四条 公司董事会秘书是公司外部董事履职保障的直接 责任人，负责与外部董事的沟通工作。公司证券事务部门是公司 外部董事履职保障的归口管理部门，承担为外部董事履 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-10 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 2 月 11 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）召开第八届董事会第四次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-06 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第三次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕 女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中监事会主 席李燕、监事王莉菲、郑冬琦、李欣出席现场会议，监事曾祥燕以通讯方式参加 会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广 东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的琼州海峡（广东） 轮渡运输有限公司 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-05 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第四次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王然 先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王然、张婷、林健、 朱火孟、黎华、叶伟以及独立董事胡秀群出席现场会议，董事周高波及独立董事 黎青松、王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥 燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、黄剑、李召辉列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 ...