证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-026 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水 平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任 管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为12万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不 在公司领取薪酬。参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创 造红利分享奖金。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。 公司高级管理人员可分为三个职级（总裁、高级副总裁、副总裁），根据其在公司 担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-030 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票共 7.7120 万股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司将 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况 为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司及所有全资及控股子公司使用不超过10亿元人民币自有 闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东 大会审议通过之日起一年内有效。 1、投资目的：为提 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好 的银行理财产品。 2、委托理财金额：总额度金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），在该额度内资 金可循 环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额） 不超过上述额度。 3、委托理财期限：授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-029 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有闲置资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风 险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 本次委托理 财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响 预期收益。 一、 本次使用自有闲置资金购买银行理 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称" 海通证券"或"保荐人"）作为上海普利特 复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或" 公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务的情况进 行了核查，具体情况如下： 3 三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正 常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分 析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 （二）内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对 该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、 审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降 ...

第六届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-038 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 的会议通知于2024年4月8日以书面及通讯方式发出。 2、本次监事会于2024年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现 场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决， 且通过了以下决议： 2023年度，公司合并营业总收入870,937.45万元，比上年同期增加28.87%；实现营业利润 49,611.87万元，比上年同期增长136.28%；实现归属于上市公司股东的净利润46,837.36万元， 比上年同期 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-037 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 2、本次董事会于2024年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议的会议通知于2024年4月8日以书面及通讯方式发出。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》 经与会董事审议，同意《2023 年度总经理工作报告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-036 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 2024年4月18日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保 的议案》，同意为满足子公司生产经营资金需求，为子（孙）公司向银行申请授信及贷款 提供人民币340,186.16万元（其中334,360万元人民币，800万美元；800万美元按照2023 年12月31日即期汇率7.2827折合人民币约5,826.16万元））的连带责任保证担保。其中， 公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称"浙江普利特"）提供不超过 35,000万元的连带责任保证担保；为全资子公司重庆普利特新材料有限公司（以下简称 "重庆普利特"）提供不超过3,000万元的连带责任保证担保；为WPR Holdings LLC（以 下简称"美国普利特"）提供不超过5,826 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 1、董事会及股东大会出席会议情况 2023年，公司共召开十七次董事会，八次股东大会，均是通过现场结合通讯方式 表决。 2023年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现本人将2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵世君：1967年出生，管理学博士，教授，研究生导师，中国注册资产评估师。 历任上海对外经贸大学会计学院副院长、上海对外经贸大学经济审查委员会主任、黑 龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、上海现代制药 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-034 行股票有效期的公告 - 1 - 上海普利特复合材料股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、公司以简易程序向特定对象发行股票已履行程序 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年年末净资产 20%的股票，授权期限 为自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过前述议案。 二、延长股东大会授权有效期的说明 鉴于前述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性 和有效性，公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会 第十九次 ...