山东宏创铝业控股股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为确立山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited 第五条 公司的法定住所：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 ...

第五条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质 量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件和《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告 编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司还 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00004 号 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00004 号 山东宏创铝业控股股 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－016 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丛森先生、财务总 监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生 （如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2023年度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通 过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（ ...

许爱芝女士的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，许爱芝女士 的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，许爱芝女士将继续按照 有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受 到影响,公司将尽快补选新的监事。公司监事会对许爱芝女士任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢! 公司于2024年3月24日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第 六届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，监事会决定提名吴丽香女士（简历见附件）为公司第六届监事会股东代 表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－012 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司监事许爱芝 女士的辞职报告，因到龄退休，许爱芝女士申请辞去公司股东代表监事的职务，辞职 后将不 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出 席2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了 独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 刘剑文，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，法学博士后，教授， 博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986 年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师； 1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至2023年4月任 辽宁大学"长江学者"特聘教授；2021年2月至今任最高人民检察院专家咨询委 员。现任北京奥赛康药业股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公司等公司 独立董事。 二、2023年度履职情况 1、2023年度出席 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00023 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－007 山东宏创铝业控股股份有限公司 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 209,973,753 股，占山东宏创铝业控股股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本的 18.4775%； 2、本次限售股份发行时承诺的限售期限为 6 个月； 3、本次限售股份上市流通日为 2024 年 2 月 26 日； 4、本次限售股份解禁上市流通涉及 9 名股东。 一、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）的核准，公司已向特定对象发 行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行的募集资金已于 2023 年 7 月 12 日汇入本公司募集资金专户账户内，由大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并于 2023 年 7 月 13 日出具《山东宏 ...

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 一、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）的核准，公司已向特定 对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额 为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增 值税）后，募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行的募集资金 已于 2023 年 7 月 12 日汇入公司募集资金专户账户内，由大信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并于 2023 年 7 月 13 日出具《山东宏创铝业控股股份 有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00013 号）。上述新增股份已于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，截止本核查意见出具日，上述限售股份已满 6 个月。 华泰联合证券有限责任公司 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 山东宏创铝业控股股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"、"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及宏创控股的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对宏创控股 的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所 培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导 的最新要求进行。 2024 年 1 月 11 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宏创控股董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 1 月 11 日，培训小组根据通过 ...