证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-075 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司在 2024 年度使用自有资金开展总额不超过 15 亿美元的外汇 套期保值业务交易，上述额度范围内可滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务开展的基本情况 1、投资目的 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不 断上升，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 2、投资金额 根据公司经营的具体情况，选择合适的风险对冲方式，外汇套期保值业务总 规模不超过 15 亿美元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》、《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家 其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零 一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-078 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 23 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（可 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-076 ……. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新 规定，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，结合公司实际情况和经营发展需要，同意公司对《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，修订情况对照表如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立 | | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制订本工作制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以 上全职工作经验。 第五条 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 独立董事占董事会 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，根据《苏州东山精密 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事的任职条件必须符合公司章程之规定。 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从选举其任职的股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行 业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有股东及潜在投 资者，避免进行选择性信息披露。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范 运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重视、积 极参与和支持投资者关系管理工作。 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | | 33 | | 第二节 | 监事会 | | 33 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-072 苏州东山精密制造股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 25 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生《关于提议苏州东山精密 制造股份有限公司回购公司股份的函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生 2、提议时间：2023 年 12 月 25 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为保障公司全体股东 特别是公众股东利益，增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长袁 永刚先生提议公司以自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司部分人民币普通股（A 股）股票。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划、股权激励 ...

Business Strategy - The company has implemented a dual-drive strategy focusing on "consumer electronics and new energy vehicles" to capitalize on the rapid development of the global new energy vehicle industry [2] - The company actively embraces the "new blue ocean" of new energy while continuously improving the quality and efficiency of its consumer electronics business [2] New Energy Business - The company's new energy business production bases are located in Suzhou, Kunshan, Yancheng, and Shanghai Lingang (under construction) domestically, with overseas bases in Mexico and the US [1] - The company has comprehensive customer development in the new energy sector, collaborating with mainstream domestic new energy vehicle manufacturers and targeting traditional automakers transitioning to new energy [1] - Products offered for new energy vehicles include electronic circuit products (FPC and rigid boards), vehicle displays, and functional structural components (heat dissipation, battery structural parts, body parts, and casings) [2] - The company is actively introducing mainstream domestic and international manufacturers for its new energy vehicle display business, with future revenue and profits expected to gradually reflect in this sector [2] Financial Performance - The Mexico factory, as part of the new energy strategy, is still in the production ramp-up phase and has not yet become profitable [2] Merger and Acquisition - Successful integration of acquired businesses is attributed to the company's values of "openness, inclusiveness, pragmatism, and progress," along with thorough analysis of market environment, customer channels, financial status, and technical R&D to ensure strategic alignment with the group [2] Investor Relations - The company held a Q3 2023 earnings conference call on October 25, 2023, with 413 institutional investors participating, including representatives from major securities firms such as Huachuang Securities, GF Securities, and Haitong Securities [1] - A roadshow event titled "Riding the Wave of Growth - Collective Exchange" was conducted in the afternoon of the same day [1]