证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-001 苏州东山精密制造股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金 总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数）， 回购价格为不超过人民币 27.40 元/股。按照本次回购价格上限 27.40 元/股测 算，回购股份数量预计为 72.99-109.49 万股，占公司目前总股本的 0.04%-0.06%。 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员，控股股 东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，公司持股 5% 以上的股东及其一致行动人未来 6 个 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-073 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、邮件等方式 发出，并于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、邮件等方式发出本次会议增加议案 的补充通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。 会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于商品期货套期保值业务的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 《 关 于 开 展 商 品 期 货 套 期 保 值 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 3、投资期限 本次开展商品期货套期保值业务授权期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日 止。 4、业务授权 一、商品期货套期保值业务开展的目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为充分利用期 货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务开展的基本情况 1、主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接 关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。 2、业务规模及投入资金来源 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计 净资产的 1%，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 资金来源为公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定的《 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务开展的目的 由公司董事会授权公司管理层开展外汇套期保值业务，并按照公司制定的《外汇套期保 值管理制度》相关规定及流程，由公司管理层指定公司或子公司作为交易主体，进行外汇套 期保值操作及管理。 1、外汇套期保值的总规模和交易品种 根据公司经营的具体情况，选择合适的风险对冲方式，外汇套期保值业务总规模不超过 15 亿美元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品等。 2、资金来源 公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 3、授权及业务期间 随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不断上升， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务开展的必要性 当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司及子公司在 2024 年度开展商品期货套期保值业务，可循环使 用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的 1%，上述额度范围内 可滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、商品期货套期保值业务开展的基本情况 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-074 苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 1、投资目的 5、资金来源 公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 2、投资金额 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的 1%，额度范 ...

第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第十条 董事会、召集人或半数以上委员有权提议召开战略委员会。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计工作的 监督、审核和协调等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司获得薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-077 苏州东山精密制造股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金 总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数）， 回购价格为不超过人民币 27.40 元/股。按照本次回购价格上限 27.40 元/股测 算，回购股份数量预计为 72.99-109.49 万股，占公司目前总股本的 0.04%-0.06%。 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员，控股股 东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，公司持股 5% 以上的股东及其一致行 ...