关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开， 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-008 北京大北农科技集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农拟为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易事项概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司乾安拓北拓牧业科技 有限公司（以下简称"乾安拓北拓"）提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。 （二）关联关系说明 公司现任副董事长张立忠先生为乾安拓北拓母公司黑龙江大北农食品科技 集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人，并担 任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因 此以上担保构成关联交易。 （三）决策程序 公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供 担保暨关联交易的议案》。关联董事张立 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-007 北京大北农科技集团股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于2025 年1月24日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次 （临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司部分募 投项目变更，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司根据所处行业市场环境及 生产经营需要，并经过谨慎的研究论证，对公司"大北农辽宁区核心科技园建设 项目"进行变更，以更好地适应公司经营的需要，提高募集资金使用效率。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号）注册通过，公司向 特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人 民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.2 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-006 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象 乾安拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"乾安拓北拓"）提供担保，担保金额 超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 1. 担保基本情况 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司乾安拓北拓提供不超过3,000万元的连带责任 保证担保。 董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项 尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过，关联 ...

中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大北农变更部分募投项目 之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关于本次变更项目的概述 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号）注册通过，公司向 特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人 民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额） 人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,60 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 1 2、培训人员：持续督导人员马明宽、来晋超、赵麓、万高峰 3、参加培训人员：大北农董事、监事、高级管理人员等 二、培训内容 本次培训的主要内容为新"国九条"及配套政策要点解读、募集资金使用 与管理要求及廉洁从业宣传。 三、培训结论 本次培训围绕 2024 年新"国九条"减持新规、分红政策新规、退市制度及 募集资金使用与管理要求等相关法规的修订背景与核心内容，重点讲解了上市 公司股东及董监高减持要求、公司分红注意事项，帮助参训人员全面理解和准 确把握相关法规的实务要点。通过培训，参训人员加深了对募集资金存储与使 用以及信息披露等方面所承担的责任和义务的理解，有助于公司加强募集资金 日常监管，不断提高规范运作水平和信息披露质量。此外，本次培训宣导了廉 洁从业主要规定。本次培训达到了预期目标，取得了较好的效果。 2024 年度持续督导培训情况的报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司持续督导 2024年8-12月现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：大北农 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘登 | 联系电话：010-59026939 | | | 保荐代表人姓名：马明宽 | 联系电话：010-59026713 | | | 现场检查人员姓名：马明宽、来晋超、赵麓、万高峰 | | | | 现场检查对应期间：2024年8月至2024年12月 | | | | 现场检查时间：2024年12月25日-2025年1月10日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅公司三会资料；（3）查阅、复 | | | | 核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）对上市公司董事、高级管理人 | | | | 员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 30 million to 40 million yuan for 2024, a significant recovery from a loss of 217.39 million yuan in the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 20 million and 30 million yuan, compared to a loss of 200.19 million yuan in the same period last year[2] - Basic earnings per share are expected to be between 0.07 yuan and 0.10 yuan, recovering from a loss of 0.53 yuan per share in the previous year[2] Performance Improvement Factors - The improvement in performance is attributed to a year-on-year increase in the average selling price of pigs and a significant decrease in breeding costs compared to the previous year[4] - The company has strengthened its management and improved operational efficiency, leading to a decrease in period expenses compared to the same period last year[4] Financial Reporting and Disclosure - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5] - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and urges investors to be aware of investment risks[6]

本次电话会议仅服务于国泰捐赠券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰捐赠券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰捐赠券研究所审核后方可留存国泰捐赠券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容未经允许和授权 各位投资人上午好今天我们非常荣幸的请到了大北农的三位领导来跟我们进行一些电话会议的交流那大北农的话也是我们重点在关注和推荐的这个标的公司在整个种类领域的布局非常领先那也是正值这个年底的时间我们看到在为了明年春冬的这个准备时间就是公司在这块也 好了吗现在非常清晰好的赵总那我这边就我们之前搜集的投资人相关的问题跟您请教一下然后我们在后半部分放开一到两个线上的投资提问的机会您看可以吗可以好的那就 然后呢开始做呢是10年的时候我们那个生物技术公司就成立了那到现在为止呢其实已经是从公司生物公司成立到现在已经十几年十四年的时间了然后呢就首先认识比较早第二个呢我对他这个 我们还是非常坚定的在持续的投入并且随着整个事情的转型的各种的变化公司也在动态的去跟着去配备不同阶段我们需要的团队以及去开展工作比方原来我们是在做一开始的开发对吧去做一些 所以我觉得首先是对这个事情的认识和战略上的一些安排比较早所以我们目前来说我们的先发 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-139 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 限制性股票的数量为 23,643,325 股，占授予的限制性股票总量的 27.63%，占公 司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.55%，回购价格为 3.872 元/股，涉及激 励对象 789 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销 事项已于 2024 年 12 月 26 日办理完成。 3、上述股份注销完成后，公司总股本由 4,323,721,890 股 变 更 为 4,300,078,565 股。 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议和第六 届监事会第十二次（临时）会议、2024 年 10 月 23 日召开 2024 年第七次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 ...