一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月31日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年11月7日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大 厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生 主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-142 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公 司2021年第六次临时股东大会的授 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-144 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 122 人，可解除限售的限制性股票 数量为 3,949,671 股，占公司目前总股本1比例为 0.285%。 2、本次限制性股票解除限售事宜仍需在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理相关手续，届时将另行公告，敬请投资者注意。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。根据《维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定 和公司 2021 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司 20 ...

维信诺科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 2023 年 11 月 7 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第三十九次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定， 我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：公司及公司的经营业绩、激励对象及个人绩效考核等情 况均符合《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求， 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，且公司及激励对象均未发生本次激励计划中规定的不得解 除限售的情形。本次可解除限 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 金证法意[2023]字 1107 第 0832 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 金证法意[2023]字 1107 第 0832 号 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华鑫证券，中信证券，申万菱信 时间 2023年11月2、3日 地点 北京环洋大厦维信诺会议室 形式 现场交流 郝 涛 投资管理中心总经理 上市公司接待人 员 陈志坚 投资者关系经理 1、能否介绍一下 OLED行业情况? 答：OLED 产业属于新型显示行业，是我国重点发展的战略性 新兴产业之一，近年来国家出台多项政策支持产业发展。 AMOLED 凭借轻薄、可柔性、广视角、响应速度快、色彩柔 和、节能、可透明、环境适应能力强等特点，已成为显示技术 的主要发展方向。OLED 产业整体发展良好，存量与增量市场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得专项扶持奖励资金的进展情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云谷（固安）科技 有限公司（以下简称"固安云谷"）于近日收到河北京南•固安高新技术产业开发 区管理委员会关于公司第六代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生 产线项目的专项扶持奖励资金人民币2,000万元。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-141 维信诺科技股份有限公司 关于获得政府专项扶持奖励资金的进展公告 截至本公告披露日，上述专项扶持奖励资金已累计到账43,500万元，尚余 26,500万元未到账，公司将及时披露后续收款的进展情况。 二、备查文件 1．银行回单。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 上述专项扶持奖励资金系固安云谷于2020年6月因公司第六代有源矩阵有机 发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目获得的河北京南•固安高新技术产业 开发区管理委员会给予的专项扶持奖励资金共人民币70,000万元，并在后续陆续 收到上述专项扶持奖励资金10,000万元、20,000万元 ...

Financial Performance - The net profit for the third quarter of 2023 was -3,118,179,456.88 CNY, compared to -2,375,929,373.81 CNY in the same period last year, representing a year-over-year decline of approximately 31.2%[6] - The net loss attributable to shareholders of the parent company was -2,538,680,950.14 CNY, compared to -1,956,866,981.69 CNY in the previous year, indicating a worsening financial position[6] - The company reported a net loss of -6,084,672,768.03 RMB for the current period, compared to -3,545,991,817.89 RMB in the previous period[35] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -1.8498 RMB, compared to -1.4308 RMB in the previous period[38] - The net profit attributable to shareholders is -¥904,450,059.36, a decrease of 11.83% year-over-year[65] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -¥921,767,541.52, down 11.01% from the previous year[65] - The basic earnings per share is -¥0.6587, reflecting an 11.38% decrease year-over-year[65] Revenue and Costs - Total operating revenue for the current period is ¥4,118,958,669.24, a decrease of 14.77% from ¥4,833,647,783.58 in the previous period[57] - Total operating costs increased to ¥7,512,733,202.92, up 5.11% from ¥7,146,446,795.41 in the previous period[57] - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥4,156,574,614.12, down from ¥4,884,231,393.47 in the previous period[59] Cash Flow - The total revenue for the first nine months of 2023 showed a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -690,664,939.65 CNY, down 197.96% from 705,038,565.87 CNY in the same period of 2022[16] - Net cash flow from operating activities was -¥690,664,939.65, a significant decline from ¥705,038,565.87 in the previous period[59] - Cash inflow from financing activities totaled ¥4,575,910,154.70, compared to ¥1,969,278,277.23 in the previous period, indicating a substantial increase[60] - The net cash flow from financing activities was ¥765,948,315.34, up from ¥619,760,261.98 in the previous period[60] - Investment activities generated a net cash outflow of -¥1,441,274,984.40, worsening from -¥935,064,196.18 in the previous period[60] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were reported at 38,000,000,000 CNY, with a significant portion attributed to deferred tax assets, which increased by 37.67% to 1,893,990,865.55 CNY[15] - The company's total liabilities increased significantly, with current liabilities reaching 6,378,382,512.65 CNY, representing 16.80% of total assets[15] - The company's total liabilities increased to RMB 25,844,901,252.83 from RMB 24,864,045,180.70, reflecting an increase of approximately 3.93%[55] - The company's long-term borrowings increased by 117.43% to 5,172,695,416.47 CNY, compared to 2,378,991,497.81 CNY in the previous period, primarily due to new syndicated loans[15] - The company's long-term borrowings rose to RMB 5,172,695,416.47 from RMB 2,378,991,497.81, indicating a significant increase[55] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,819[18] - The largest shareholder, Hefei Jianshu Investment Co., Ltd., holds 11.58% of shares, totaling 160,000,000 shares[18] - The company signed a concerted action agreement, resulting in a total voting rights share of 294,676,838, accounting for 21.33%[19] Accounting and Reporting - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the reporting of deferred tax assets and liabilities[40] - The report for the third quarter of 2023 has not been audited[42] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 44.38% to 2,143,896,955.48 CNY, up from 1,484,895,076.46 CNY in the previous period, primarily due to an increase in consignment sales[15] - Inventory decreased by 33.46% to 554,740,778.39 CNY, down from 833,755,381.09 CNY, as a result of optimized inventory management[15] - The company reported a decrease in contract liabilities by 74.11% to 192,296,141.74 CNY, down from 742,746,346.00 CNY, primarily due to a reduction in advance payments received[15] Investment Activities - The company plans to acquire a 40.91% stake in Hefei Visionox Technology Co., Ltd. for a total transaction price of RMB 656,117.17 million, with RMB 445,851.42 million paid in shares and RMB 210,265.75 million in cash[50] - The company reported an investment income of ¥62,739,634.81, recovering from a loss of -¥65,193,390.42 in the previous period[57] - Investment income for the first nine months of 2023 is ¥62,739,634.81, a significant increase of 196.24% compared to the same period last year[66]

董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德、诚信记录、个人品质和较强的沟通协调能力； 维信诺科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书； （四）符合《公司法》和证券监管部门、深圳证券交易所规定的任职条件。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （ ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-136 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月23日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年10月30日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先 生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》 公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2023年第三季度报告》。该 议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心 竞争力，以实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《维信诺科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规 和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 投资者关系管理制度 维信诺科技股份有限公司投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理工作基本原则是： （一）合规性原则。公司投资 ...