证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-077 天津力生制药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023年12月22日（星期五）下午3:00开始 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：张平董事长 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共8人，所代表公司股份 数量 97,149,197 股，占公司有表决权股份总数184,276,992股的52.7191%。其中： 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上 午9 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月19日召开2023年第四次独立董事专门会议，本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董 事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第三十四次会议相关审 议事项发表审查意见如下： 二零二三年十二月二十日 1、《关于放弃优先受让参股公司天津田边制药有限公司 75.35% 股权的议案》 我们认为：本次公司放弃优先受让参股公司天津田边制药有限公 司75.35%股权，是基于公司发展战略规划以及综合考量天津田边制药 有限公司的生产经营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争所 作出的决定。本次董事会会议的审议及表决程序，符合相关法规及《公 司章程》的规定，关联董事已对本议案回避表决。不存在损害公司及 股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案。 独立董事： 雷 英 方建新 张 梅 天津力生制药股份有限公司 董事会 ...

一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年12月14日以书 面方式发出召开第七届监事会第二十七次会议的通知，会议于2023年12月20日以通讯表 决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-075 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 监事会 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃优先受让 参股公司天津田边制药有限公司75.35%股权的议案》。 经审议，监事会认为：公司放弃优先受让权是基于战略发展总体规划与天津田边制药 有限公司的生产经营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争的考虑，不会对公司财 务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情 况。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cnin ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-076 1.公司名称：日本田边三菱制药株式会社 2.公司类型：境外企业 一、放弃权利事项概述 1.天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月20日召开第 七届董事会第三十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于放弃优先受让参股公司天津田边制药有限公司75.35%股权的议案》。公司收到参股公司 天津田边制药有限公司（以下简称"天津田边"）的控股股东日本田边三菱制药株式会社（下 称"田边三菱"）发送的《联络函》，因田边三菱发展战略调整，拟以3.677亿元价格转让其 持有的天津田边75.35%股权。基于本公司战略发展总体规划，综合考量天津田边的生产经 营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争，公司放弃本次股权转让的优先购买权。 2.本次放弃权利事项不够成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次放弃优 先受让权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。 天津力生制药股份有限公司 本次交 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-074 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"力生制药")于2023年12月14日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2023年12月20日以通讯表决方 式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃优先受让参 股公司天津田边制药有限公司75.35%股权的议案》。 公司收到参股公司天津田边制药有限公司（以下简称"天津田边"）的控股股东日本 田边三菱制药株式会社（下称"田边三菱"）《联络函》，因田边三菱发展战略调整，拟 转让其持有的天津田边75.35%股权。基于本公司战略发展总体规划，综合考量天津田边的 生产经营现状及其现有产品品种所面临的激烈市场竞争，董事会同意公司放弃本次股权转 让的优先购买权。 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或 ...

江西青春康源制药有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 模拟合并现金流量表 | 4 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 5-8 | | 模拟公司资产负债表 | 9-10 | | 模拟公司利润表 | 11 | | 模拟公司现金流量表 | 12 | | 模拟公司所有者权益变动表 | 13-16 | | 模拟财务报表附注 | 17-144 | 江西青春康源制药有限公司 模拟财务报表及附注 2020 年度至 2023 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位为人民币元） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所 通讯地址：中国天津市南开区长江道与南开三马 路交口融汇广场 2-1-2808 至 2812 邮编 300100 联系电话：022-87475588 审计报告 致同专字（2023）第 120C018058 号 江西青春康源制药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西 ...

一、交易事项概述 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-073 天津力生制药股份有限公司 关于收购江西青春康源制药有限公司65%股权的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月13日召开了第 七届董事会第三十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 《关于收购江西青春康源制药有限公司65%股权的议案》。为推动上市公司高质量发展， 围绕公司"十四五"规划总体目标，公司拟以自有资金通过现金方式，以人民币13,699.1855 万元收购江西青春康源制药有限公司（以下简称"康源制药"或"标的公司"）65%股权。本次 收购完成后，康源制药将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不构 成关联交易。根据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、交易对手方基本情况 1.江西青春康源集团有限公司 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-069 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2023年12月07日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十三次会议的通知，会议于2023年12月13日在公司会议室 召开，董事长张平先生主持了会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监 事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购江西青春康 源制药有限公司可能被动形成财务 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-070 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购江西青春 康源制药有限公司65%股权的议案》。 监事会认为：本次股权收购符合公司发展战略，能够拓展公司中药与大健康业务板块， 有助于增强公司的盈利能力。本次股权收购符合相关法律、法规要求，涉及的标的股权已 经具有证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具了相关审 计报告和资产评估报告，评估结论具有合理性。交易定价公允合理，体现了公开、公平、 公正的原则。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 该议案需提交公司股东大会审议。 2. ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津力生制药股份有限公司拟收购股权 所涉及的江西青春康源制药有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字【2023】第A05-0012号 （共一册，第一册） 北京华亚正信资产评估有限公司 2023 年 11 月 6 日 | 资产评估报告声明 2 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 6 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 | 6 | | 二、评估目的 | 22 | | 三、评估对象和评估范围 | 23 | | 四、价值类型 | 31 | | 五、评估基准日 | 32 | | 六、评估依据 | 32 | | 七、评估方法 | 36 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 50 | | 九、评估假设 | 51 | | 十、评估结论 | 52 | | 十一、特别事项说明 | 54 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 60 | | 十三、资产评估报告日 | 61 | | 资产评估报告附件 63 | | 天津力生制药股份有限公司拟收购股权所涉及的江西青春康源制药有限公 ...